证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2021-125
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“大北农”）于 2021 年10 月 31 日召开第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于补充审议为参股公司锦州大北农、哈尔滨巨农提供担保暨关联交易的议案》、《关于为参股公司肃宁大北农提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张立忠先生回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议通过，现将具体事项公告如下：
一、关于补充审议为参股公司锦州大北农、哈尔滨巨农提供担保事项
（一）补充审议情况概述
1、担保情况介绍
2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 13 日，公司第五届董事会第十七次会议、公司 2020
年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过 115 亿元人民币。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2021-044）。
2021 年 8 月 23 日，公司对锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称“锦州大北农”）
向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，并签署《本金最高额保证合同》，上述担保事项在董事会及股东大会授权的不超过 115 亿元担保额度范围内。
2021 年 9 月 27 日，公司对哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称“哈尔滨巨农”）
向兴业银行股份有限公司和兴支行申请的不超过 1,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》，上述担保事项在董事会及股东大会授权的不超过 115 亿元担保额度范围内。
2、补充审议的原因
由于公司已经将控股子公司锦州大北农、哈尔滨巨农股权全部转让给黑龙江大北农
农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”），黑龙江大北农直接持有锦州大北农、哈尔滨巨农 100%的股权。公司间接持有锦州大北农、哈尔滨巨农 44.35%的股权。（详情见巨潮资讯网公告《关于全资子公司大佑吉向参股公司黑龙江大北农增资及出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-124））
由于公司现任副董事长张立忠先生同时黑龙江大北农的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，黑龙江大北农及其子公司为本公司的关联方，公司为锦州大北农、哈尔滨巨农提供的担保变成了关联担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述担保事项尚需公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）为锦州大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
2021 年 8 月 23 日，公司对锦州大北农向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支
行申请的不超过 3,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，并签署《本金最高额保证合同》。公司拟同意对上述担保事项继续承担连带责任担保。
由于公司间接持股锦州大北农 44.35%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农 55.65%
股份，按本次增资价格计算估值约 12.94 亿元。此外，截止 2021 年 10 月 31 日，张立
忠先生还持有本公司股份 11,550,491 股，市值约 0.99 亿元，邱玉文先生持有本公司股份 91,619,754 股，市值约 7.86 亿元，具备担保能力。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：锦州大北农牧业科技有限公司
（2）成立日期：2012 年 6 月 5 日
（3）注册地点：北镇市廖屯镇瓦房村
（4）法定代表人：杨巨祥
（5）注册资本：8,000 万元
（6）经营范围：浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（7）股东及股权结构：
北京大北
农科技集
团股份有
限公司
100% 肇 州 肇 州
北 京 县 正 县 正
大 佑 知 贸 行 贸
吉 畜 易 合 易 合 张 邱
牧 科 伙 企 伙 企 立 玉
技 有 业（有 业（有 忠 文
限 公 限 合 限 合
司 伙） 伙）
44.35% 19.74% 22.12% 9.41% 4.37%
黑龙江大北农农牧食品有限公司
100%
锦州大北农牧业科技有限公司
（8）主要财务指标：
根据辽宁维华会计师事务所有限公司出具的辽维会审字【2021】第 17-3 号审计报
告，截至 2020 年 12 月 31 日，锦州大北农资产总额为 10,943.51 万元，负债总额为
5,459.95 万元，所有者权益为 5,483.56 万元，2020 年度实现营业收入 39,189.41 万元，
净利润为-105.72 万元，资产负债率为 49.89%。
截至 2021 年 9 月 30 日，锦州大北农资产总额为 13,399.42 万元，负债总额为
4,886.24 万元，所有者权益为 8,513.18 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 57,832.81
万元，净利润为 1,149.07 万元，资产负债率为 36.47%。（以上财务数据未经审计）
3、协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 3,000 万元人民币；
（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年。
（三）为哈尔滨巨农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
2021 年 9 月 27 日，公司对哈尔滨巨农向兴业银行股份有限公司和兴支行申请的不
超过 1,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》，公司拟同意对上述担保事项继续承担连带责任担保。
由于公司间接持股哈尔滨巨农 44.35%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农 55.65%
股份，按本次增资价格计算估值约 12.94 亿元。此外，截止 2021 年 10 月 31 日，张立
忠先生还持有本公司股份 11,550,491 股，市值约 0.99 亿元，邱玉文先生持有本公司股份 91,619,754 股，市值约 7.86 亿元，具备担保能力。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：哈尔滨绿色巨农牧业有限公司
（2）成立日期：2012 年 6 月 1 日
（3）注册地点：宾县宾西镇宾西经济技术开发区
（4）法定代表人：张文超
（5）注册资本：8,300 万元
（6）经营范围：生猪饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；浓缩饲料、配合饲料加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；畜禽饲养技术推广服务；销售：饲料、兽药（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股东及股权结构：
北京大北
农科技集
团股份有
限公司
100% 肇 州 肇 州
北 京 县 正 县 正
大 佑 知 贸 行 贸
吉 畜 易 合 易 合 张 邱
牧 科 伙 企 伙 企 立 玉
技 有 业（有 业（有 忠 文
限 公 限 合 限 合
司 伙） 伙）
44.35% 19.74% 22.12% 9.41% 4.37%
黑龙江大北农农牧食品有限公司
100%
哈尔滨绿色巨农牧业有限公司
（9）主要财务指标：
根据黑龙江晨旭会计师事务所有限公司出具的黑晨会审字【2021】A002 号审计报告，
截至 2020 年 12 月 31 日，哈尔滨巨农资产总额为 16,043.21 万元，负债总额为 8,883.65
万元，所有者权益为 7,159.56 万元，2020 年度实现营业收入 32,470.59 万元，净利润
为-294.24 万元，资产负债率为 55.37%。
截至 2021 年 9 月 30 日，哈尔滨巨农资产总额为 10,959.66 万元，负债总额为
2,038.71 万元，所有者权益为 8,920.95 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 32,090.37
万元，净利润为 290.91 万元，资产负债率为 18.60%。（以上财务数据未经审计）
3、协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 1,000 万元人民币；
（2）贷款银行：兴业银行股份有限公司和兴支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；
二、关于为参股公司肃宁大北农申请银行贷款提供担保事项
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及参股公司肃宁县大北农农牧食品有限公司（以下简称“肃宁大北农”）的业务发展需要，公司拟同意对肃宁大北农提供不超过 5,000 万元的连带责任担保。
由于肃宁大北农为公司的关联方，以上担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
1、担保情况
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