002385 深市 大北农

证券代码：002385              证券简称：大北农              公告编号：2021-132
          北京大北农科技集团股份有限公司

        第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十九次会议通知于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年
11 月 22 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出
席会议的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对全资子公司北京大北农数字科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

    关联董事邵根伙先生回避表决。

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于对全资子公司广东巨农生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

    关联董事周业军先生回避表决。

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
第五届董事会第二十九次会议决议。

                            北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 24 日