002385 深市 大北农

证券代码：002385            证券简称：大北农              公告编号：2021-117
          北京大北农科技集团股份有限公司

        第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年
10 月 25 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出
席会议的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》；

    鉴于本次激励计划确定的 900 名激励对象中，共有 31 名激励对象由于个人
原因自愿放弃参与本次激励计划。因此对本次激励计划拟授予人员名单及授予数量进行了调整，31 名激励对象自愿放弃认购的权益由其他激励对象追加认购。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由 900 名调整为 869 名，授予的限制性股票数量仍为 8,555.6083 万股。

    除前述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2021
年第五次临时股东大会批准的 2021 年限制性股票激励计划一致。

    《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》
（公告编号：2021-119）详内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》；

    董事会经过认真核查，确认本次激励计划的授予条件已经成就，同意以 2021
年 10 月 25 日为限制性股票授予日，以 4.03 元/股的价格向符合授权条件的 869
名激励对象授予 8,555.6083 万股限制性股票。

    《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2021-120）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    第五届董事会第二十七次会议决议。

                                  北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 25 日