002385 深市 大北农

证券代码：002385              证券简称：大北农              公告编号：2021-112
          北京大北农科技集团股份有限公司

        第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 10
月 19 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经对公司 2021 年第三季度报告审核，监事会发表如下意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于选举余世臣先生为第五届监事会主席的议案》

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

                            北京大北农科技集团股份有限公司监事会
                                      2021 年 10 月 20 日