002385 深市 大北农

      北京大北农科技集团股份有限公司独立董事

 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届第二十五次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

  一、关于为参股公司提供担保暨关联交易相关事项的事前认可及独立意见
  公司已将该关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，并发表独立意见如下：

  关于为辽宁畜牧、北镇大北农申请银行贷款提供担保事项，我们认为上述担保有利于提高辽宁畜牧、北镇大北农的资金周转效率，提高其经营和盈利能力。黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

  公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  二、关于补选独立董事的独立意见

  公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，并发表独立意见如下：

  此次补选独立董事及变更董事会专业委员会委员的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。经审查，谯仕彦先生、韩一军先生已取得独立董事任职资格证书，符合《公司法》等相关法律法规规定的董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公
司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。谯仕彦先生、韩一军先生的教育背景、工作经历和身体状况符合上市公司董事会专业委员会的任职资格。

  综上，我们同意补选谯仕彦先生、韩一军先生为公司独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。

                              独立董事：王立彦、李 轩、付文革、范学斌
                                                    2021 年 10 月 9 日