证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-088
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2024年9月18日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第六届董事会。
6、会议主持人：董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共202名，代表股份272,505,421股，占公司股份总数的27.0578%。
其中：现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表11名，代表股份259,961,601股，占公司股份总数的25.8123%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东191名，代表股份12,543,820股，占公司股份总数的1.2455%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计195人，代表股份27,815,130股，占公司股份总数的2.7618%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议（部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议）。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议并通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票）。
1.01 独立董事候选人赵永清
同意270,559,122股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2858%。
其中，中小投资者表决情况：同意25,868,831股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.0027%。
表决结果：赵永清先生当选第六届董事会独立董事。
1.02 独立董事候选人刘海波
同意269,399,179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8601%。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,708,888 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 88.8325%。
表决结果：刘海波先生当选第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所张晓敏律师和冉令帅律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、蓝帆医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十九日
