证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2010-015
山东新北洋信息技术股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
二、会议的召开和股东出席情况
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会于2010 年
5 月13 日上午9:00 在山东省威海市高技区火炬路169 号新北洋办公楼四楼会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，董事长门洪强先生主持。出席会议的股东及股东授权代表35
名，代表有表决权的股份数为105,217,404 股，占公司股份总数的70.14%。公司董事、
监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议并通过《2009 年度董事会工作报告》
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
2、审议并通过《2009 年度监事会工作报告》
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
3、审议并通过《2009 年度财务决算报告》
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
4、审议并通过《2009 年度利润分配方案》
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度净利润为82,131,091.28 元，
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金8,213,109.13
元、5%的任意盈余公积金4,106,554.56 元，加上以前年度未分配利润38,828,188.76 元，
2009 年度可供股东分配的利润为108,639,616.35 元。
同意以首次公开发行股票后总股本150,000,000 股为基准，向全体股东每10 股派发
现金红利2 元（含税）。
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
5、审议并通过《2010 年度经营计划》
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意聘请国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2010 年度审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见刊登
在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
7、审议并通过《关于2010 年日常经营关联交易的议案》
审议事项一：《北洋集团为公司提供水电、物业管理、职工宿舍、中央空调等综合服
务的关联交易》
关联股东威海北洋电气集团股份有限公司回避表决，表决结果：同意84,652,704 股，
占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
审议事项二：《公司向山东华菱和华菱光电采购TPH 和CIS 的关联交易》
关联股东威海北洋电气集团股份有限公司回避表决，表决结果：同意84,652,704 股，
占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
审议事项三：《公司向宝岩电气采购原配件的关联交易》和《新康威为公司提供外协
加工的关联交易》
关联股东威海北洋电气集团股份有限公司回避表决，表决结果：同意84,652,704 股，
占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。审议事项四：《新北洋数码科技向诺恩开创销售自助服务设备的关联交易》
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
《关于2010 年度日常经营关联交易的公告》及独立董事关于2010 年度日常经营关联
交易的独立意见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过《关于调整董事、监事津贴的议案》
同意公司将独立董事津贴由原3 万元/年提高到6 万元/年（含税），其他董事、监事
津贴从2010 年起将不再发放。
独立董事关于调整董事、监事津贴的独立意见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
9、审议并通过《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》
《累积投票制度实施细则》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
10、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
《董事会议事规则》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
11、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
《股东大会议事规则》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
12、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
《关联交易决策制度》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
13、审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
《对外担保制度》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
14、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
《公司章程》及《关于修订公司章程的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意105,217,404 股，占有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权
0 股。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2009 年度述职报告。
《独立董事2009 年度述职报告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、张知学律师出席了本次股东大
会，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2009 年度股东
大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会
人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定，合法有效。
六、备查文件
1、山东新北洋信息技术股份有限公司2009 年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2009 年
度股东大会的法律意见书》。特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2010 年5 月13 日
