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002376 深市 新北洋


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新北洋:首次公开发行股票上市公告书

公告日期:2010-03-22

山东新北洋信息技术股份有限公司
    住所:山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号
    首次公开发行股票上市公告书
    保荐人(主承销商)
    住所:深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8楼第一节 重要声明与提示
    山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”、“发行人”、“公司”或“本公司” )及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
    本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,并在章程中载明:公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;公司不得修改公司章程中的前项规定。
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。
    本次发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:
    公司实际控制人威海市国有资产监督管理委员会及公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股东威海国有资产经营(集团)有限公司以及自然人股东门洪强、丛强滋、宋军利、谷亮分别承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;此外,自公司股票上市之日起三十六个月后,每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。
    公司股东中国华融资产管理公司特别承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。其中新增持有的200万股股份,自持有之日(2007年8月3日)起三十六个月
    1内,不转让或者委托他人管理,也不由公司回购该新增股份。
    公司董事、监事及高级管理人员承诺:在任职期间持有公司股票的,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
    除公司董事、监事、高级管理人员之外的46名自然人股东还分别承诺:自公司股票上市之日后第十三个月起三年内,每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。
    公司国有股东威海北洋电气集团股份有限公司、山东省高新技术投资有限公司、中国华融资产管理公司、威海国有资产经营(集团)有限公司、山东鲁信投资管理有限公司分别作出承诺:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和山东省国资委《关于山东新北洋信息技术股份有限公司国有股份转持有关问题的批复》(鲁国资产权函[2009]96号)要求,发行人首次公开发行股票并上市时,中国华融将其所持发行人的11.79万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有,其他国有股东以现金上缴中央金库方式替代转持国有股。划转给全国社会保障基金理事会的部分国有股将由全国社会保障基金理事会承继原股东的禁售期义务。 2第二节 股票上市情况
    一、公司股票发行上市审批情况
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》 (2008 年修订)等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009 年 9 月修订)而编制,旨在向投资者提供有关新北洋首次公开发行股票上市的基本情况。
    中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]237号”文《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 3,800 万股。首次公开发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中:网下配售760万股,网上定价发行为 3,040 万股。发行价格为 22.58 元/股。
    经深圳证券交易所《关于山东新北洋信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]93号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“新北洋”,股票代码“002376”;其中首次公开发行中网上定价发行的 3,040 万股股票将于 2010年 3月 23日起上市交易。
    本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
    二、公司股票上市概况
    1、上市地点:深圳证券交易所
    2、上市时间:2010年3月23日
    3、股票简称:新北洋 34、股票代码:002376
    5、首次公开发行后总股本:150,000,000股
    6、首次公开发行股票增加的股份:38,000,000 股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺(详见“第一节 重要声明与提示”)。
    9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的3,040万股股份无流通限制及锁定安排。
    11、公司股份可上市交易时间表
    项 目
    数量(万股)
    比例
    可上市交易时间
    (非交易日顺延)
    威海北洋电气集团股份有限公司
    2,056.47
    13.71%
    2013年3月23日
    威海联众利丰投资股份有限公司
    2,000.00
    13.33%
    2013年3月23日
    山东省高新技术投资有限公司
    1,901.62
    12.68%
    2011年3月23日
    中国华融资产管理公司
    1,421.35
    9.48%
    2011年3月23日
    威海国有资产经营(集团)有限公司
    920.03
    6.13%
    2013年3月23日
    门洪强
    559
    3.73%
    2013年3月23日
    丛强滋
    539.3
    3.60%
    2013年3月23日
    阮希昆
    204
    1.36%
    2011年3月23日
    谷亮
    180.9
    1.21%
    2013年3月23日
    宋军利
    172.6
    1.15%
    2013年3月23日
    高明
    140.9
    0.94%
    2011年3月23日
    一、首次公开发行前已发行的股份
    邱林
    137.2
    0.91%
    2011年3月23日
    4中国信达资产管理公司
    85.07
    0.57%
    2011年3月23日
    于海波
    76
    0.51%
    2011年3月23日
    袁勇
    51
    0.34%
    2011年3月23日
    山东鲁信投资管理有限公司
    50
    0.33%
    2011年3月23日
    董述恂
    46.1
    0.31%
    2011年3月23日
    杨民
    45.7
    0.30%
    2011年3月23日
    黄松涛
    43
    0.29%
    2011年3月23日
    彭远斌
    35
    0.23%
    2011年3月23日
    鞠洪涛
    32.5
    0.22%
    2011年3月23日
    黄明东
    30.9
    0.21%
    2011年3月23日
    赵国建
    30.5
    0.20%
    2011年3月23日
    王辉
    29.2
    0.19%
    2011年3月23日
    孙玮
    21.8
    0.15%
    2011年3月23日
    刘晓
    19.4
    0.13%
    2011年3月23日
    张岩
    19.2
    0.13%
    2011年3月23日
    丛光
    19.2
    0.13%
    2011年3月23日
    鞠远滋
    19.2
    0.13%
    2011年3月23日
    李斌
    19.2
    0.13%
    2011年3月23日
    门喜波
    17.8
    0.12%
    2011年3月23日
    邱海波
    17
    0.11%
    2011年3月23日
    陈大相
    17
    0.11%
    2011年3月23日
    王滨海
    15
    0.10%
    2011年3月23日
    丛培诚
    14.2
    0.09%
    2011年3月23日
    张永胜
    13.8
    0.09%
    2011年3月23日
    李志雄
    12.8
    0.09%
    2011年3月23日
    宋森
    12.2
    0.08%
    2011年3月23日
    5郑维信
    11.2
    0.07%
    2011年3月23日
    刘继峰
    10
    0.07%
    2011年3月23日
    姜天信
    9.9
    0.07%
    2011年3月23日
    范永忠
    9.7
    0.06%
    2011年3月23日
    区敏刚
    8
    0.05%
    2011年3月23日
    邢胜强
    7.8
    0.05%
    2011年3月23日
    胡世昌
    7.8
    0.05%
    2011年3月23日