002375 深市 亚厦股份

  证券代码：002375        证券简称：亚厦股份      公告编号：2021-058
                浙江亚厦装饰股份有限公司

            第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
通知于 2021 年 10 月 22 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2021 年 10
月 29 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

  1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》；
  公司董事会审议公司编制的 2021 年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2021 年第三季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的 2021 年第三季度报告。

  《浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒
体《中国 证券报 》、《 证券时 报》及 公司指定 信息披 露网站 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<内幕信息知
情人员登记管理制度>的议案》；

  《内幕信息知情人员登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<信息披露管
理制度>的议案》。

  《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                                浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二〇二一年十月二十九日