002375 深市 亚厦股份

证券代码：002375        证券简称：亚厦股份      公告编号：2021-067

            浙江亚厦装饰股份有限公司

      关于延长第三期员工持股计划存续期的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开
第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、第三期员工持股计划基本情况

  公司分别于 2015 年 12 月 29 日和 2016 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二
十七次会议和 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

  第三期员工持股计划于 2016 年 7 月 15 日完成公司股票购买，通过大宗交易
方式定向受让控股股东亚厦控股有限公司所持亚厦股份股票，购买均价 11.96 元/股，购买数量 5,380,000 股，占公司总股本的比例为 0.4%。

  公司本次员工持股计划详细情况见刊登于 2015 年 12 月 30 日、2016 年 1 月
26 日、2016 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。

  截至本公告披露日，本次员工持股计划持有的公司股票数量为 5,380,000 股，占公司总股本的 0.4%。本次员工持股计划所持公司股票尚未对外出售。

    二、第三期员工持股计划存续期延长的情况

  第三期员工持股计划存续期将于 2022 年 1 月 25 日届满，根据《第三期员工
持股计划（草案）》的规定：

  1．本员工持股计划的存续期不超过 72 个月，自本计划草案通过股东大会审议之日起算。


  2．本员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内，通过二级市场购买、定向受让控股股东所持亚厦股份股票（包括大宗交易）等法律法规许可的方式获得标的股票。

  3．本员工持股计划的存续期届满前，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

  基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司长期股票价值的判断，公司第三期员工持股计划召开管理委员会会议，同意并提交公司第五届董事会第二十次会
议审议通过，公司第三期员工持股计划存续期延长 12 个月，至 2023 年 1 月 25
日止。

    三、独立董事意见

  公司第三期员工持股计划存续期延长事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。在审议本次议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，同意公司第三期员工持股计划的存续期延长 12 个月，至
2023 年 1 月 25 日止。

  特此公告。

                                            浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                      董事会

                                            二〇二一年十一月二十五日