002375 深市 亚厦股份

  证券代码：002375        证券简称：亚厦股份      公告编号：2021-066
                浙江亚厦装饰股份有限公司

            第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
通知于 2021 年 11 月 19 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2021 年 11
月 25 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

  1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于延长
第三期员工持股计划存续期的议案》。

  董事会同意根据管理委员会会议表决结果，将公司第三期员工持股计划存续期
延长 12 个月，至 2023 年 1 月 25 日止。

  关联董事丁泽成先生、张威先生、张小明先生回避表决。

  《关于延长第三期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                                浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                        董事会

                                                二〇二一年十一月二十五日