证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-004
浙江亚厦装饰股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议于2010 年4 月11 日下午14 时在杭州市望江东路299 号冠盛大厦公司会议室
召开。
召开本次会议的通知已于2010 年4 月2 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事9 名，
亲自出席董事9 名。全体监事、部分高管人员和公司保荐代表人列席了会议，此
次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》；
同意公司用募集资金43,674,786.33 元置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见。《关于
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于同意公司收购浙江亚厦幕墙有限公司所持有的浙江亚厦
产业园发展有限公司32.823%股权的议案》；
浙江亚厦产业园发展有限公司成立于2009年6月25日，注册资本4,180万元，由公司和全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司共同出资设立，其中公司以土地使用
权作价出资2,808万元，持股比例为67.177%，亚厦幕墙以货币出资1,372万元，
持股比例为32.823%。
考虑到亚厦产业园未来的发展，及公司整体发展战略的实施，同意公司按
初始出资额1,372 万元受让浙江亚厦幕墙有限公司持有的浙江亚厦产业园发展
有限公司32.823%股权。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
同意公司用闲置募集资金16,000 万元暂时补充流动资金，期限自2010 年4
月11 日至2010 年10 月10 日止。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见指定信息披露
媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管制
度》；
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《浙江亚厦装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》；
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通
知》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一○年四月十三日
