证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-044
北方华创科技集团股份有限公司
关于修订公司非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）于2019年1月4日召开的第六届董事会第十九次会议以及2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行的议案。北京市人民政府国有资产监督管理委员会于2019年1月16日印发了《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》,同意公司非公开发行股票方案。
公司于2019年7月5日召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行股票的调整方案，对发行对象、发行数量、募集资金金额及用途、进行了调整，并据此编制了《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，具体修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订内容概述
1、更新本次非公开发行股票
方案的审批程序；
特别提示 特别提示 2、修改本次非公开发行股票
的募集资金总额、认购对象、
认购金额。
三、发行对象及其与公司的 删掉认购对象北京集成电路
关系 制造和装备股权投资中心
（有限合伙）
修改本次非公开发行股票的
四、本次非公开发行方案概 募集资金总额、认购对象、
第一节本次非公开发行股 要 认购金额、募集资金金额及
票方案概要 用途
五、本次非公开发行股票构 删掉认购对象北京集成电路
成关联交易 制造和装备股权投资中心
（有限合伙）
七、本次发行方案已经取得 更新本次非公开发行股票方
有关主管部门批准的情况以 案的审批程序
及尚需呈报批准的程序
增加了认购协议之补充协议
第二节发行对象基本情况 四、附条件生效的股份认购 的内容，删掉认购对象北京
合同内容摘要 集成电路制造和装备股权投
资中心（有限合伙）
修改本次非公开发行股票的
一、本次募集资金投资计划 募集资金总额、高端集成电
第三节董事会关于本次募 路装备研发及产业化项目募
集资金使用的可行性分析 集资金拟投入额
二、募集资金使用可行性分 修改高端集成电路装备研发
析 及产业化项目募集资金拟投
入额
一、本次发行对公司业务及 删掉认购对象北京集成电路
资产、公司章程、股东结构、制造和装备股权投资中心
第四节董事会关于本次发 法人治理结构的影响情况 （有限合伙）
行对公司影响的讨论与分析 五、本次发行对公司负债情 修改本次募集资金到位后公
况的影响 司合并报表口径资产负债率
的数值
第五节利润分配政策及其 二、公司最近三年的现金分 更新了公司2018年利润分
执行情况 红情况 配情况
修改本次非公开发行股票的
募集资金总额、高端集成电
二、本次非公开发行股票摊 路装备研发及产业化项目募
第六节与本次发行相关的 薄即期回报情况和采取措施 集资金拟投入额，以2018
董事会声明及承诺事项 及相关的主体承诺 年财务数据为基础，重新测
算了非公开发行摊薄即期回
报对公司主要财务指标的影
响
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
2019年7月5日
