证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-013
北方华创科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月21日14:30
（2）网络投票时间：2019年1月20日至2019年1月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年1月21日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月20日15:00至2019年1月21日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张劲松先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份283,656,231股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的61.9331%，其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份227,345,233股，占公
司有表决权股份总数458,004,372股的49.6382％。（议案1-9项涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)、北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）回避表决，其他3名股东及股东代理人代表股份6,882,052股，占公司有表决权股份总数股的1.5026%）。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东9人，代表股份56,310,998股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的12.2949％。（议案1-9项涉及关联交易，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路产业基金”）、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”），其他7名股东及股东代理人代表股份10,491,984股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的2.2908%。）
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中，议案第1项至第9项涉及关联交易，关联股东北京电控、七星集团、国家集成电路产业基金、京国瑞基金回避表决；议案第1项至第10项以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京电控回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；七星集团回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份；国家集成电路产业基金回避表决，其为公司5%以上股东，持有34,364,261股股份；京国瑞基金回避表决，其为本次交易对方，持有11,454,753股股份。
表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于<公司2019年度非公开发行股票方案>的议案》
本议案各项子议案涉及关联交易，关联股东北京电控回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；七星集团回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份；国家集成电路产业基金回避表决，其为公司5%以上股东，持有34,364,261股股份；京国瑞基金回避表决，其为本次交易对方，持有11,454,753股股份。
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02发行方式及发行时间
表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04定价方式及发行价格
表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05发行数量
表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06限售期
表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07募集资金金额及用途
表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08未分配利润的安排
表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09上市地点
表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《公司2019年度非公开发行股票预案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京电控回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；七星集团回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份；国家集成电路产业基金回避表决，其为公司5%以上股东，持有34,364,261股股份；京国瑞基金回避表决，其为本次交易对方，持有11,454,753股股份。
表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
本议案涉及关联交易，关联股
