证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-052
深圳市卓翼科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月16日下午14：30开始
网络投票时间为：2018年5月15日--2018年5月16日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15
日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事、董事会秘书魏代英女士。
董事长夏传武先生因出差在外不能现场出席主持会议，根据公司《章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事魏代英女士代为主持会议。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 21人，代表股份数
198,944,398股，占公司有表决权股份总数的34.2394%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 21 人，代表股份数
198,944,398股，占公司有表决权股份总数的34.2394%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数
0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决情况：同意198,944,398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意36,627,929股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
本次股东大会上，独立董事作了2017年度述职报告。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决情况：同意198,944,398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意36,627,929股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决情况：同意198,944,398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意36,627,929股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
表决情况：同意198,944,398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意36,627,929股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》。
表决情况：同意198,944,398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意36,627,929股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》。
表决情况：同意198,944,398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意36,627,929股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
关联股东魏代英女士、陈新民先生、曾兆豪先生、杨依明先生、陈蔚女士、卢和忠先生为此次股权激励计划的激励对象，共计持股数4,086,200股，回避表决。 表决情况：同意194,858,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意36,627,929股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于预计2018年度日常经营性关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联股东陈蔚持股数350,000股，回避表决。
表决情况：同意198,594,398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意36,627,929股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
表决情况：同意198,944,398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意36,627,929股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘圆媛律师、徐梦磊律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2017年度股东
大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2017年度股
东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月十七日
