深圳市卓翼科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-041
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于 2018
年4月23日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
1、公司2017年度可分配利润情况
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表
审计，公司2017年归属于上市公司股东的净利润为20,490,737.56元，提取盈
余公积金1,014,647.19元，加年初未分配利润164,717,199.79 元，2017年度
归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为184,193,290.16元。
2017年母公司实现净利润10,146,471.94元，计提法定盈余公积金
1,014,647.19元，加年初未分配利润391,566,372.04元，2017年度母公司实际
可供股东分配的利润为400,698,196.79元。
2、公司2017年度利润分配预案主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2017年度利润分配预案，主要内容如下：
拟以公司截至2017年12月31日总股本581,039,204股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金34,862,352.24元；不
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送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较2017年末股
份总数发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预
案的议案》，并同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案是依据公司实际情况所
做出的，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
（三）独立董事意见
独立董事一致认为：公司2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3
号-上市公司现金分红》及公司《章程》、《公司未来三年（2015-2017年）
股东回报规划》等规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此我们对该预案表示同意，并同意将该预案提交公司 2017年度股东大会审议。
三、其他
1、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务；
2、本次利润分配预案尚需经公司2017年度股东大会审议通过后方可实
施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
深圳市卓翼科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
