证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-064
太极计算机股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月2日，公司召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关
于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》、《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）>的议案》等议案，在股东大会授权范围内对发行股份及支付现金购买资产方案之股份发行价格调整方案和募集配套资金方案之募集资金金额和用途进行了调整，具体调整情况如下：
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案之股份发行价格调整方案
（1）修订前
本次交易方案中，原价格调整方案中的调价触发条件约定如下：
①中小板指数（399005.SZ）在任一交易日前的连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易停牌日前一交易日（即2017年1月4日）收盘点数（即6,600.20点）跌幅超过10%；
或
②软件与服务指数（882119.WI）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日收盘点数较太极股份因本次交易停牌日前一交易日（即2017年1月4日）收盘点数（即6,501.84）跌幅超过10%；
上述“任一交易日”指可调价区间内的某一个交易日。
修订后的价格调整方案之调价触发条件如下：
①中小板指数（399005.SZ）在任一交易日前的连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易停牌日前一交易日（即2017年1月4日）收盘点数（即6,600.20点）跌幅超过10%，且太极股份（002368.SZ）股票价格在任一交易日前的连续二十个交易日中至少有十个交易日较本次交易停牌日前一交易日（即2017年1月4日）收盘价格（即30.98元/股）跌幅超过10%；
或
②软件与服务指数（882119.WI）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日收盘点数较太极股份因本次交易停牌日前一交易日（即2017年1月4日）收盘点数（即6,501.84）跌幅超过10%，，且太极股份（002368.SZ）股票价格在任一交易日前的连续二十个交易日中至少有十个交易日较本次交易停牌日前一交易日（即2017年1月4日）收盘价格（即30.98元/股）跌幅超过10%。
上述“任一交易日”指可调价区间内的某一个交易日。
2、募集配套资金方案之募集资金金额和用途
（1）修订前
公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资
金，募集配套资金总额不超过资产交易价格的100%，且不超过36,622.43万元。
本次募集配套资金在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目所需资金 募集资金投资额
1 智慧档案云服务平台研发与运营项目 30,000.00 8,244.86
2 金融后援服务中心项目 22,710.00 20,000.00
3 支付现金对价 8,377.57 8,377.57
合计 61,087.57 36,622.43
公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资
金，募集配套资金总额不超过资产交易价格的100%，且不超过36,532.43万元。
本次募集配套资金在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目所需资金 募集资金投资额
1 智慧档案云服务平台研发与运营项目 30,000.00 8,244.86
2 金融后援服务中心项目 22,710.00 19,910.00
3 支付现金对价 8,377.57 8,377.57
合计 61,087.57 36,532.43
除上述外，不涉及公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案中的其他内容调整。
调整后的方案详见《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）》。
公司对本次交易之发行股份及支付现金购买资产的价格调整方案进行调整以及对募集配套资金之募集资金金额进行调减，除此之外，公司未对本次交易方案进行其他调整。根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的调整不构成对本次重组方案的重大调整。
本次交易方案的调整属于公司2017年第一次临时股东大会授权董事会全权
办理本次交易相关事项的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。
公司第四届董事会第六十一次会议审议通过了调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案募集配套资金方案的相关议案，独立董事亦发表了同意的独立意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二日
