证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202059
康力电梯股份有限公司
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持
有人会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 6 月 3 日以当面送达方式发出，会
议于 2020 年 6 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事会秘书吴贤女
士主持。本次会议应出席持有人 8 人，实际出席持有人及委托代理人 8 人，代表公司第二期员工持股计划份额 904.50 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》；
根据《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划》和《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司设立第二期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司第二期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 904.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对 0 份，弃权 0 份。
二、审议通过《关于选举康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
选举沈舟群女士、吴贤女士、朱玲花女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，其中吴贤女士为第二期员工持股计划管理委员会主任委员。任期与第二期员工持股计划存续期间一致。
沈舟群女士担任公司董事、副总经理、财务总监。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
吴贤女士担任公司副总经理、董事会秘书。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
朱玲花女士担任公司监事。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意 904.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对 0 份，弃权 0 份。
三、审议通过《关于授权康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
6、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
7、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
8、行权员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）；
9、决定员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10、代表员工持股计划签署相关文件；
11、持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 904.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对 0 份，弃权 0 份。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 10 日
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