证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2012-043
汉王科技股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012 年 12 月 17 日（星期一）
3、会议时间
现场会议时间： 2012 年 12 月 24 日（星期一）上午 9：30
网络投票时间：2012 年 12 月 23 日（星期日）至 2012 年 12 月
24 日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2012 年 12 月 24 日上午 9:30 —11:30，下午
13:00—至 15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2012 年 12 月 23 日
下午 15:00 至 2012 年 9 月 24 日下午 15:00 的任意时间。
4、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号
5 号楼汉王大厦）
5、会议主持人：刘迎建董事长
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共41人，代表公司股份数为
121233517股，占公司股份总数的56.6240%。其中：出席现场投票的
股东10人，代表公司股份数为120581744股，占公司股份总数的
56.3196% ；通过网络投票的股东31人，代表公司股份数为651773股，
占公司股份总数的0.3044%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席了
本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《审议关于转让公司全资子公司股权的议案》
因本次股权转让交易对方之一张开春（截止本次会议股权登记日，
共持有公司股份 300144 股，占公司股份总额的 0.14%）曾担任公司
高级管理人员且离任时间未满十二个月，属于公司的关联自然人，本
议案涉及关联交易，关联股东张开春实际未出席本次股东大会，未对
本议案进行表决。
表决结果为：同意的股份 121094077 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 99.8850 %；反对的股份 139440 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0.1150%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%；
2、审议通过《审议修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意的股份 121087477 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 99.8795%；反对的股份 126040 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0.1040%；弃权的股份 20000 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0.0165%；
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、汉王科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于
汉王科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
2012 年 12 月 24 日
