证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2012-039
汉王科技股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）
会议于2012年12月7日上午以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知
已于2012年12月3日以传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席
本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先
生主持，公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。会议采取现场及通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议关于转让公司全资
子公司股权的议案》
为整合公司主营业务、改善公司现金流、降低营运成本，公司拟将现持有
的全资子公司北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）100%股权
分别转让给北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”）及现任
汉王智通管理团队张开春等4名自然人，并签署《股权转让协议》。上述交易完
成后，公司不再成为汉王智通股东，数字政通及张开春等4名自然人成为汉王
智通股东，分别持有其90%和10%的股权。
上述交易事项中，与张开春的交易构成关联交易，交易金额为812万元，
与其他交易对方的交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
北京龙源智博资产评估有限责任公司就公司拟转让的汉王智通100%股权
所涉及的股东全部权益项目出具了评估报告，以2012年10月31日作为评估基准
日，汉王智通的市场价值为11,617万元。交易各方以此评估价作为定价依据，
最终确认了股权总价款为11,600万元。
上述交易事项及协议主要内容详见公司2012年12月6日刊登于指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《汉王科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2012-037）。
该议案尚需提交股东大会审议。
由于上述交易事项部分涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人
张开春将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议修订＜公司章程＞
的议案》
为扩展公司业务，经向国家密码局申请，公司获得了《商用密码产品生产
定点单位证书》，被批准成为商用密码产品生产定点单位，许可生产范围为：
经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。据此，公司在《公司
章程》中的经营范围中相应增加此许可经营范围，并在工商登记部门办理许可
经营项目登记及变更等事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《提议召开 2012 年第三次
临时股东大会的议案》
公司《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
2012 年 12 月 7 日
