证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2010-024
汉王科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于2010年8月20日上午9:30以现场方式召开。本次会议的通知
已于2010年8月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董
事、监事。出席本次董事会会议的应到董事13人，实到董事13人，其
中独立董事5人。公司监事、董事会秘书、保荐代表人列席了会议。
公司董事长刘迎建先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参
会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
一、以13 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《汉王科技股份有
限公司2010 年半年度报告》及摘要
《汉王科技股份有限公司2010年半年度报告》详见2010 年8月24
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2010 年半年度报告摘要》详
见2010 年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。二、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用部分超募
资金对汉王制造有限公司增资的议案》
为了统一规划、节约生产成本、便于成本核算，在保证募集资金
投资项目资金需求的前提下，提高募集资金使用效率，遵循股东利益
最大化的原则，公司拟使用4900万元超额募集资金对公司全资子公司
汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）进行增资，以提升汉王
制造的综合生产能力。本次增资到位后，汉王制造的注册资本将由
13000万元增加至17900万元。
本次增资将用于采购生产设备和厂房改造及配套基础设施建设。
汉王制造将对本次增资按照募集资金使用办法的规定进行专户管理。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不
限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），
同时承诺在本次使用募集资金超额部分对汉王制造增资后十二个月
内不进行证券投资等高风险投资。
关于使用部分超募资金对汉王制造增资之事宜，已经由公司独立
董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。
《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金对汉王制造有
限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司拟投资设立全
资子公司并收购智能交通业务相关资产的议案》公司拟使用自有资金4000 万元设立全资子公司，专业从事为交
通和安防领域提供智能识别技术行业应用解决方案等业务。
该全资子公司成立后，公司将把目前的智能交通业务相关资产对
其进行出售，并将人员和业务平稳进行转移，以实现公司智能交通相
关业务全面转入该子公司进行独立运营。公司将智能交通相关业务独
立成立子公司，有利于公司在智能交通及安防领域内业务的做大做
强，扩大市场占有率，全面提升“汉王”品牌在相关行业的品牌影响
力和竞争力。董事会授权公司总经理决定本次投资及收购的具体事
宜。
《汉王科技股份有限公司关于投资设立全资子公司并收购智能
交通业务相关资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用部分超募
资金永久补充公司流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在
保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司结合生产经营需求及
财务情况，拟利用超额募集资金人民币10000万元永久补充流动资金，
为公司“TouchPad”平板电脑产品提供所需的流动资金。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本
次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投
资等高风险投资。关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金之事宜，已经由公
司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。
《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《制定<内幕信息知
情人登记备案制度>的议案》
六、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《制定<董事、监事、
高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
2010 年8 月20 日
