股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-048
北讯集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月21日14：00
（2）网络投票时间：2019年5月20日—2019年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月20日15：00至2019年5月21日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：由公司第五届董事会董事过半数推举董事李维华先生主持现场会议。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共107人，代表股份数量483,087,874股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.4345％。其中：
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份数量481,413,374股，占公
司股份总数1,087,191,760股的44.2804％；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共105人，代表股份数量1,674,500股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.1540％。
2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共105人，代表股份数量1,674,500股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.1540％。
3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；
4、公司部分高级管理人员列席本次会议；
5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、会议审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
表决情况：同意481,487,874 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6688％；反对1,587,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3285％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
其中，中小股东表决结果：同意74,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.4491％；反对1,587,000股，占出席会议中小股东所持股份的94.7746％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7764％。
2、会议审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意481,491,974 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6696％；反对1,582,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3277％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
其中，中小股东表决结果：同意78,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.6939％；反对1,582,900股，占出席会议中小股东所持股份的94.5297％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7764％。
3、会议审议通过关于《2018年年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：同意481,492,674 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6698％；反对1,577,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3265％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小股东表决结果：同意79,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.7357％；反对1,577,200股，占出席会议中小股东所持股份的94.1893％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0749％。
4、会议审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意481,492,674 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6698％；反对1,590,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3292％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小股东总表决情况：同意79,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.7357％；反对 1,590,200股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9657 ％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2986％。
5、会议审议通过关于《2018年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意481,537,074 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6790％；反对1,535,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3179％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：同意123,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.3873％；反对1,535,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.7110％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9018％。
6、会议审议通过关于聘任2019年度审计会计师事务所的议案；
表决结果：同意 481,636,174 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6995％；反对1,438,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2978％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
其中，中小股东总表决情况：同意222,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.3055％；反对1,438,700股，占出席会议中小股东所持股份的85.9182％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7764％。
7、会议审议通过关于北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿方案的议案；
表决结果：同意482,317,174 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8405％；反对770,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1595％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意903,800股，占出席会议中小股东所持股份的53.9743％；反对770,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、会议审议通过关于2019年度对外担保额度的议案。
表决情况：同意481,564,174 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6846％；反对
1,505,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3117％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
其中，中小股东总表决情况：同意150,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.0057％；反对1,505,700股，占出席会议中小股东所持股份的89.9194％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0749％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所周若婷律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
