证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2010-041
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公
司”）第二届董事会第二次会议通知于2010 年8 月6 日以专人送达、
传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议
于2010 年8 月16 日10:00-11:30 在邹平县开发区会仙二路28 号公司
培训教室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔
科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事赵长水先
生主持。
全体与会董事以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、《关于审议2010 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、《关于2010 年新增日常关联交易的议案》
公司向邹平齐星开发区热电有限公司购买热力，预计全年发生金2
额不超过50 万元；在邹平县雪花山旅游度假村有限公司进行餐饮、
住宿等消费，预计全年发生金额不超过60 万元。该价格按市场定价
的方式确定，结算方式为货币结算。
关联董事赵长水先生、李维忠先生回避表决。
表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案的详细内容见公司2010-043 号《山东齐星铁塔科技股份
有限公司2010 年新增日常关联交易公告》。公司独立董事对本议案发
表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详细内容见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于公司与邹平县铁路运营有限责任公司签订邹平铁路货
场钢结构仓库项目加工承揽合同的议案》
2010 年8 月3 日公司中标邹平县铁路运营有限责任公司“邹平
铁路货场钢结构仓库项目”工程，该工程中标价格为218 万元人民币
（其中钢结构制造部分为152.6 万元，安装部分为65.4 万元）。该交
易的价格是依据市场条件，按照公开、公平、公正合理的原则，通过
公开招标的方式确定，交易价格公允。
关联董事赵长水先生、李维忠先生回避表决。
表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案的详细内容见公司2010-044 号《山东齐星铁塔科技股份
有限公司关联交易公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，
保荐机构出具了核查意见， 详细内容见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。3
四、《关于公司向中国银行股份有限公司邹平支行申请综合授信
额度的议案》
为满足公司经营发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司邹
平支行申请1.17 亿元的综合授信，所授信额度用于流动资金贷款及
贸易融资（打包贷款、保函业务、出口押汇、国内信用证）等业务，
有关贷款的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协
商办理。授信期限为自授信协议签订之日起至2011 年6 月8 日止。
授信额度及授信期限以银行实际授信情况为准。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、《关于公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向中国工商银
行股份有限公司胶州支行申请综合授信的议案》
为保证青岛齐星铁塔有限公司的筹建及运营工作的顺利开展，青
岛齐星铁塔有限公司拟向中国工商银行股份有限公司胶州支行申请
不超过3 亿元人民币的综合授信，所授信额度主要用于青岛齐星铁塔
有限公司年产20 万吨铁塔项目建设，有关贷款的利息、费用、期限、
利率等条件由青岛齐星铁塔有限公司与贷款银行具体协商办理。授信
期限为自授信协议签订之日起一年。授信额度及授信期限以银行实际
授信情况为准。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
六、《关于修改公司企业年金方案的议案》
为保持公司管理层队伍的稳定，增强公司的凝聚力和吸引力，实
现公司的可持续发展，拟对公司《企业年金方案》第五条（二）进行4
修改，修改内容具体如下：
修改前：
《企业年金方案》：第五条（二）企业缴费按月筹集、按年缴费，
缴费总额上限为公司上年度总薪酬的十二分之一。企业缴费按照定额
法对年金计划参加人进行分配。
本计划定额法，是指按照不同职级确定固定缴费额度进行缴费的
方法，固定缴费额度可以随企业发展而进行调整。
修改后：
《企业年金方案》：第五条（二）企业缴费按月筹集、按月缴费，
缴费总额上限为公司上年度总薪酬的十二分之一。企业缴费按照年金
计划参加人年薪（税前）的50%缴纳，个人缴费按照企业为其缴纳金
额的15%缴纳，缴费金额随年薪的调整而调整。
修改后的公司《企业年金方案》自2011 年1 月1 日起执行。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
七、《关于增设募集资金专户的议案》
为保证募集资金的合理合规使用，公司决定在中国工商银行股份
有限公司胶州支行增设募集资金专户，账号为3803028229200265792，
将剩余超募资金11,170.35 万元及利息28.03 万元从中国银行邹平支
行的募集资金专项账户转存入该账户，确保专户资金仅用于青岛齐星
铁塔有限公司年产20 万吨铁塔项目的建设，并严格按照《中小企业
板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件以及
公司《募集资金管理办法》的规定，确保规范使用。5
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
二○一○年八月十六日
