证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2022-017
兴民智通（集团）股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开基本情况
现场会议时间为：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 15:00
网络投票时间为：2022 年 1 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长赵丰主持
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东共 8 人，代表股份 16,437,626 股，占公司有表决权股份总数
的 2.6488%。
1、现场会议情况
出席现场会议的股东共 5 人，代表股份 16,382,626 股，占公司有表决权股份总数
的 2.6399%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代表股份55,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0089%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 7 人，代表股份 13,232,626 股，
占公司有表决权股份总数的 2.1323%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》；
表决结果：同意 16,431,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9641%；反
对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 5,300 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,226,726 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 99.9554%；反对 600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 0.0045%；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
表决结果：同意 16,432,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9678%；反
对 0 股；弃权 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 0 股；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数三分之二以上同意通过。
3、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
3.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 16,432,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9678%；反
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 0 股；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%。
3.02 发行方式
表决结果：同意 16,432,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9678%；反
对 0 股；弃权 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 0 股；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%。
3.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 16,432,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9678%；反
对 0 股；弃权 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 0 股；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%。
3.04 定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意 16,431,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9641%；反
对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 5,300 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,226,726 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 99.9554%；反对 600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 0.0045%；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%。
3.05 发行数量
表决结果：同意 16,432,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9678%；反
对 0 股；弃权 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 0 股；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%。
3.06 本次发行股份的限售期
对 0 股；弃权 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 0 股；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%。
3.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 16,432,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9678%；反
对 0 股；弃权 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 0 股；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%。
3.08 上市地点
表决结果：同意 16,432,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9678%；反
对 0 股；弃权 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 0 股；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%。
3.09 募集资金金额及投资项目
表决结果：同意 16,432,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9678%；反
对 0 股；弃权 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 0 股；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%。
3.10 本次发行决议的有效期
表决结果：同意 16,432,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9678%；反
对 0 股；弃权 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 0 股；弃权 5,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
表决结果：同意 16,432,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9678%；反
对 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 5,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%；弃权 0 股。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》；
表决结果：同意 16,432,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9678%；反
对 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 5,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 0.0401%；弃权 0 股。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>暨本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
表决结果：同意 16,432,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9678%；反
对 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,227,326 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 99.9599%；反对 5,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份
查看PDF原文
