002355 深市 兴民智通

证券代码：002355            证券简称：兴民智通          公告编号：2020-099
            兴民智通（集团）股份有限公司

        关于 2020 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    3、关联股东青岛创疆环保新能源科技有限公司及其一致行动人四川盛邦创恒企业管理有限责任公司对议案 1、3～5、8～9 进行了回避表决。

    一、会议召开基本情况

    现场会议时间为：2020 年 10 月 15 日（星期四）下午 15:00

    网络投票时间为：2020 年 10 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 15 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议主持人：董事长魏翔主持

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东共 7 人，代表股份 137,424,597 股，占公司有表决权股份总
数的 22.1449%。

    1、现场会议情况

    出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 97,023,526 股，占公司有表决权股份总
数的 15.6346%。

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代表股份
40,401,071 股，占公司有表决权股份总数的 6.5103%。

    3、中小投资者出席情况

    通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 5 人，代表股份 13,576,597
股，占公司有表决权股份总数的 2.1878%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师通过现场和通讯相结合的方式出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于出售英泰斯特部分股权暨关联交易的议案》；

    表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
97.1446%；反对 387,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.8554%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的 97.1446%；反对 387,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 2.8554%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0%。

    2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    表决结果：同意 137,036,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7179%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1606%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1215%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.2301%。

    3、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》；

    3.1 发行股票的种类和面值

    表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.2301%。

    3.2 发行方式和发行时间

    表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.2301%。

    3.3 定价基准日、定价原则和发行价格

    表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.2301%。

    3.4 发行数量

    表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.2301%。

    3.5 发行对象及认购方式

    表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.2301%。

    3.6 限售期

    表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.2301%。

    3.7 上市地点

    表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.2301%。

    3.8 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

    表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.2301%。

    3.9 本次非公开发行决议的有效期限


    表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.2301%。

    3.10 募集资金用途

    表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持表决权股份数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表