北京九五智驾信息技术股份有限公司
收购报告书
挂牌公司名称：北京九五智驾信息技术股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：九五智驾
股票代码：430725
收购人：兴民智通（集团）股份有限公司
住所：山东省龙口市龙口经济开发区
二〇一六年九月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。
三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。
四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义......5
第二节 收购人介绍......6
一、收购人概况......6
二、收购人资格......9
三、收购人简要财务状况......10
第三节 本次收购的基本情况......11
一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......11
二、收购人本次收购前后权益变动情况......11
三、本次收购相关协议主要内容......11
第四节 本次收购决定及目的......28
一、本次收购的目的......28
二、本次收购的授权和批准情况......28
第五节 后续计划......29
第六节 对公众公司的影响分析......31
一、对公众公司的影响和风险......31
二、收购人及其关联方与九五智驾的关联交易及其规范措施......31
三、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......32
第七节 前6个月买卖公众公司股票的情况......33
一、在本次交易事实发生日前6个月内收购人买卖公众公司股票的情况......33
二、收购人的董事、监事、高级管理人员购买公众公司股票的情况......33
第八节 前24个月与公众公司发生交易的情况......34
一、在报告日前24个月内收购人与公众公司发生交易的情况......34
二、收购人的董事、监事、高级管理人员与公众公司发生交易的情况......34
第九节 收购人作出的公开承诺及约束措施......35
一、关于提供信息真实、准确、完整的承诺......35
二、关于符合收购人资格的承诺......35
三、收购人作出的关于保证公司独立性的承诺......35
四、收购人作出的关于规范关联交易的承诺......35
五、关于股份锁定的承诺......36
六、关于不将金融属性企业注入公众公司的承诺......36
七、收购人未能履行承诺时的约束措施......36
第十节 相关中介机构......37
一、相关中介机构基本情况......37
二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......37
第十一节 其他重要事项......38
第十二节 相关声明......39
一、收购人声明......39
二、财务顾问声明......40
三、法律顾问声明......41
第十三节 备查文件......42
一、备查文件......42
二、查阅地点......42
第一节 释义
在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
公众公司、公司、九五智驾 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司
收购人、兴民智通、上市公司指 兴民智通（集团）股份有限公司
本次收购的股份转让方，即九五智驾之股东朱文利、陈薇、高德软件有限公
司、深圳前海车联网产业投资基金(有限合伙)、上海物联网创业投资基金合伙
被收购方、转让人 指
企业(有限合伙)、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券
股份有限公司、第一创业证券股份有限公司
收购人以协议转让的方式收购九五智驾之股东所持有的公众公司合计
本次交易、本次收购 指
26,408,051股股份（约占公众公司总股本的58.23%）之交易
本次收购的转让人拟转让给收购人的九五智驾合计26,408,051股股份（约占
标的股份 指
公众公司总股本的58.23%）
《收购报告书》、本报告书 指 《北京九五智驾信息技术股份有限公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》
《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购
《第5号准则》 指
报告书和要约收购报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
第二节 收购人介绍
一、收购人概况
（一）收购人基本信息
中文名称 兴民智通（集团）股份有限公司
英文名称 XingminIntelligentTransportationSystems(Group)Co.,Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 兴民智通
股票代码 002355
统一社会信用代码 91370600720751371J
注册资本 51,370.01万元
设立日期 1999年12月28日
公司法定代表人 高赫男
公司董事会秘书 崔积和
公司注册及办公地址 龙口市龙口经济开发区
邮政编码 265716
互联网网址 http://www.xingmin.com
电子信箱 cjh@xingmin.com
联系电话 0535-8882355
联系传真 0535-8886708
所属行业 交通运输设备制造业
计算机软件开发，测控系统集成，计量系统集成；数据库、车辆远程管理信息系统、液晶
模组信号测试系统、电子产品、电子测试设备、环境试验设备、车轮产品、复合材料产品
的研发、生产与销售；橡塑制品、钢化玻璃、计算机软硬件及配件、五金配件、农用运输
经营范围 车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁
止进出口的商品及技术除外）；技术服务；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
（二）收购人的股本结构
截至本报告签署日，兴民智通股权结构如下表所示：
类别 股份数量（万股） 占总股本比例（%）
一、有限售条件股份
其中：境内自然人持股 17,198.00 33%
高管限售股份 16,948.14 33%
二、无限售条件股份
社会公众股 34,172.01 67%
三、股份总数 51,370.01 100%
（三）收购人的控股股东及实际控制人情况
截至本报告签署日，王志成先生持有收购人17,384.80万股，占收购人33.84%的股份，为收购人控股股东、实际控制人。兴民智通股权控制关系如下：
王志成，男，中国籍，无境外永久居留权，1990年出生，大学学历，收购人控股股东、实际控制人。现任收购人董事。
（四）收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近2年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
1、截至本报告书签署之日，收购人的董事、监事、高级管理人员名单如下：
姓名 性别 职务
高赫男 男 董事长、总经理
姜开学 男 副董事长
姓名 性别 职务
崔积旺 男 董事、副总经理
邹志强 男 董事、副总经理
崔积和
