证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2020-045
债券代码：128080 债券简称：顺丰转债
顺丰控股股份有限公司
关于公司子公司与关联方共同设立物流地产基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为了促进顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的物流地产产业的健康发展，整合优势资源，搭建公司物流地产的资产管理平台，以有限的自有资源投入撬动更大资源，更好支持物流主业发展对场地资源需求，促进公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力，公司子公司拟与中信资本控股有限公司（以下简称“中信资本”）的子公司共同设立物流地产基金并投资于公司管理或推荐的物流地产项目。
2020 年 2 月 14 日，公司全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以
下简称“顺丰泰森”）与中信资本的全资子公司中信资本房地产咨询有限公司签
署《合作备忘录》，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 15 日在巨潮资讯网上的公
告。
2020 年 4 月 23 日，公司子公司 Prosperity Sino Limited（“顺华有限公司”，
以下简称“顺华有限”）与中信资本的子公司 CCRE China Logistics I Limited（以
下简称“CCRE China”）、CC-SF China Logistics Properties Investment GP Limited
（以下简称“GP 公司”）签署《合作及股东协议》及附属协议（含基金条款清单）（以下合称“合作协议”）。根据合作协议，公司子公司拟与中信资本子公司共同
设立 CC SF China Logistics Properties Investment Fund, L.P.（以下简称“物流地产
基金”或“基金”）投资中国一线城市和其他物流产业匮乏的中心城市战略位置
的物流物业或持有物流物业的项目公司。
基金的目标规模约为 3.5 亿美元。基金的普通合伙人 GP 公司，由顺华有限
与 CCRE China 双方合作投资，顺华有限与 CCRE China 各占 GP 公司 50%股份。
同时，顺丰泰森及其子公司作为有限合伙人及绩效收益合伙人将对基金认缴出资，投资总额不超过基金规模的30%且不超过1.05亿美元，中信资本的子公司Infinite
Benefits Real Estate Investments Limited （以下简称“Infinite Benefits”）及其他
中信资本附属企业作为有限合伙人及绩效收益合伙人将对基金认缴出资，投资总额不超过基金规模的 10%且不超过 0.35 亿美元。
2、本次交易对手方 CCRE China 及 Infinite Benefits 均为中信资本的子公司，
上市公司董事张懿宸在中信资本担任董事长、CEO 职务，在 CCRE China 的控股
股东 CITIC Capital Global Services Holdings Limited 担任董事职务，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，CCRE China 及 Infinite Benefits 为公司
关联方，本次交易事项构成关联交易。
3、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《公司子公司与关联方共同设立物流地产基金的议案》，关联董事张懿宸回避表决，董事会同意公司子公司与关联方共同设立物流地产基金，公司子公司参与投资物流地产基金的普通合伙人，另外，公司子公司作为有限合伙人及绩效收益合伙人对基金认缴出资总额不超过
基金规模的 30%且不超过 1.05 亿美元，前述公司子公司投资总额不超过 1.06 亿
美元。董事会授权公司管理层负责具体组织实施及签署后续相关协议。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司关联交易内部控制及决策制度》等相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
（一）CCRE China
1、名称：CCRE China Logistics I Limited。
2、住所：Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand
Cayman KY1-9008, Cayman Islands。
3、企业类型：豁免有限责任公司。
4、董事：程骁远、段宇博、王自华（程骁远的候补董事）。
5、股本：法定股本 50,000 美元 / 已发行股本 1 美元。
6、成立日期：2020 年 4 月 20 日。
7、主营业务：投资控股。
8、CCRE China 的控股股东：CITIC Capital Global Services Holdings Limited
公司董事张懿宸在 CITIC Capital Global Services Holdings Limited 担任董事
职务，CCRE China 是 CITIC Capital Global Services Holdings Limited 的子公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，CCRE China 构成公司的关联方。
9、CCRE China 为新设公司，暂无财务数据。
（二）Infinite Benefits
1、名称：Infinite Benefits Real Estate Investments Limited。
2、住所：Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand
Cayman KY1-9008, Cayman Islands。
3、企业类型：豁免有限责任公司。
4、董事：刘墨、伍肇基。
5、股本：法定股本 50,000 美元 / 已发行股本 1 美元。
6、成立日期：2020 年 4 月 20 日。
7、主营业务：投资控股。
8、Infinite Benefits 的控股股东：Infinite Benefits Limited。
公司董事张懿宸在中信资本担任董事、CEO 职务，Infinite Benefits 为中信资
本的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，Infinite Benefits构成公司的关联方。
9、Infinite Benefits 为新设公司，暂无财务数据。
三、GP 公司
1、名称：CC-SF China Logistics Properties Investment GP Limited。
2、住所：Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital
Road, GeorgeTown, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands。
3、企业类型：豁免有限责任公司。
4、成立日期：2020 年 2 月 13 日。
5、主营业务：担任基金的普通合伙人，运营、管理基金。
6、股本、出资方式和持股比例。
GP 公司目前由 CCRE China 全资拥有，法定股本 50,000 美元，已发行普通
股 100 股（股本金为 100 美元）。
合作协议生效后，顺华有限和CCRE China双方将以现金方式投资GP公司，
投资完成后，GP 公司股权结构情况如下：
股东 股份数量 总投资金额 投资完成后持股
比例(%)
CCRE China 100 股 A 类股份 50,000 美元 50
顺华有限 100 股 B 类股份 50,000 美元 50
注：GP 公司收到的与基金有关的管理费在扣除相关费用后按以下比例分配，60%分配
给 A 类股持有人，40%分配给 B 类股持有人。除分配权外，每个类别的股份均享有相同的权利和特权。
合作协议生效后，GP 公司是上市公司子公司持有 50%股份的合营公司，GP
公司不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市公司的关联方，与上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。
7、董事会安排
认购完成后，GP 董事会的董事人数应始终保持如下：由 CCRE China 提名 2
名董事；由顺华有限提名 2 名董事。
董事会会议的法定出席人数为 3 人。每场会议的开始和整个会议过程均需满
足法定人数。除了部分合作协议约定的事项以及董事会可能委托给投资决策委员会或任何服务提供者的其他事项外，所有与基金有关的事项均须提交董事会决定。除了部分合作协议约定的事项需要经出席会议的所有董事投赞成票方可通过外，
其余事项经出席（亲自或委任代理人出席）会议并有投票权的 50%以上董事投赞成票方可通过。
8、股东大会安排
股东大会的法定出席人数为持有 75％已发行股份总数的股东。除了合作协
议的特殊约定外，在股东大会上提出的有关普通合伙人的任何问题、事项和事宜均须获得持有多数股份股东的赞成票方可通过。
9、合作协议生效时间
合作协议自合作双方签署后生效。
四、基金条款清单内容
1、基金名称：CC SF China Logistics Properties Investment Fund, L.P.（暂定，
以注册的最终名称为准）。
2、组织形式：有限合伙企业。
3、基金规模：目标总认缴出资额为 3.5 亿美元左右。
其中，顺丰泰森及其子公司作为有限合伙人及绩效收益合伙人将对基金认缴出资，投资总额不超过基金规模的 30%且不超过 1.05 亿美元，中信资本的子公司 Infinite Benefits 及其他中信资本附属企业作为有限合伙人及绩效收益合伙人将对基金认缴出资，投资总额不超过基金规模的 10%且不超过 0.35 亿美元。
CCRE China 和顺华有限将分别促使中信资本及顺丰泰森的附属企业/子公司
以绩效收益合伙人的身份投资该合伙企业。各绩效收益合伙人将作出认缴出资。绩效收益合伙人将从基金获得绩效收益分配，绩效收益合伙人无需支付任何绩效收益和管理费。
中信资本的高级管理人员、普通合伙人或投资顾问及各自的关联方可作为特殊有限合伙人对合伙企业进行投资。特殊有限合伙人无需支付绩效收益和管理费。
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