证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-061
北京科锐配电自动化股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会现
场会议于2018年5月4日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼
北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2018年5月4日9:30～11:30、13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年5月3日15:00至2018年5
月4日15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表股份177,124,405
股，占公司有表决权股份总数的45.7680%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表股份
177,110,605股，占公司有表决权股份总数的45.7644%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共3人，代表股份13,800股，占公司有表决权股份总数
的0.0036%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份13,800股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。
本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长张新育先生出国在外，受半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事郭文亮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
独立董事陈刚先生、曾鸣先生在本报告后进行述职报告，已离任的独立董事李桂年先生委托陈刚先生宣读了述职报告。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405股。同意
177,122,405股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃
权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,800股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的85.5072%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的14.4928%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份
总数的0%。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405股。同意
177,122,405股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃
权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,800股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的85.5072%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的14.4928%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份
总数的0%。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405股。同意
177,122,405股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃
权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,800股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的85.5072%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的14.4928%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份
总数的0%。
（四）审议通过《2017年度审计报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405股。同意
177,122,405股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃
权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,800股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的85.5072%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的14.4928%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份
总数的0%。
（五）审议通过2017年度利润分配预案
同意公司2017年度利润分配预案：公司不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。公司未分配利润余额结转入下一年度。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405股。同意
177,122,405股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃
权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,800股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的85.5072%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的14.4928%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份
总数的0%。
（六）审议通过2017年和2018年度董事、监事薪酬的议案
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405股。同意
177,122,405股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃
权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,800股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的85.5072%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的14.4928%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份
总数的0%。
（七）审议通过《2017年度报告》及其摘要
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405股。同意
177,122,405股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃
权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,800股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的85.5072%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的14.4928%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份
总数的0%。
（八）审议通过《2018年度财务预算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405股。同意
177,122,405股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃
权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,800股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的85.5072%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的14.4928%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份
总数的0%。
（九）审议通过关于续聘公司2018年度审计机构的议案
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405股。同意
177,122,405股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃
权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,800股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的85.5072%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的14.4928%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份
总数的0%。
（十）审议通过关于补选董事的议案
鉴于桂亚骁先生因工作变动原因已辞去公司第六届董事会董事职务，同意选举张礼慧先生（简历附后）为公司第六届董事会董事，其任期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405股。同意
177,122,405股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃
权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,800股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的85.5072%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的14.4928%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份
总数的0%。
（十一）审议通过关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405股。同意
177,122,405股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃
权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,800
