北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2012-014
北京科锐配电自动化股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2012 年 3 月 26 日上午 8:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2012 年 3 月 16 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐
配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事
规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下
决议：
一、审议通过《2011年度总经理工作报告》
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
二、审议通过《2011年度董事会工作报告》
公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学向董事会提交了《2011年度独立董事述职
报告》，并将在2011年度股东大会上述职。
《2011年度董事会工作报告》详见公司《2011年年度报告》“第九节 董事会报
告”；《2011年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
三、审议通过《2011年度财务决算报告》
2011 年度，公司实现营业收入 92,225.50 万元，比上年增加 35,595.39 万元，增
长 62.86%；2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,623.38 万元，比上年增加
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3,656.10 万元，增长 73.60%。2011 年度主要财务数据如下：
（1）本年度实现利润情况
项目 金额
营业利润（万元） 10,523.89
营业外收支净额（万元） 242.10
利润总额（万元） 10,765.99
净利润（万元） 9,015.82
归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,623.38
现金及现金等价物增减额（万元） 655.38
（2）最近三年的主要会计数据和财务指标
项目 2011 年 2010 年 2009 年 增减幅度
营业收入（万元） 92,225.50 56,630.11 56,053.78 62.86%
净利润（万元） 9,015.82 5,327.99 7,309.98 69.22%
归属于上市公司股东的净利润 8,623.38 4,967.27 6,998.66 73.60%
总资产（万元） 138,454.42 112,869.40 52,575.42 22.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 95,072.75 89,017.38 29,035.64 6.80%
每股收益（元） 0.6716 0.3938 0.8748 70.54%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.4044 6.9328 3.6295 6.80%
经营活动净现金流（万元） 9,819.17 3,131.03 6,077.48 213.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.7647 0.2438 0.7597 213.66%
加权平均净资产收益率 9.37% 5.93% 26.18% 上升 3.44 个百分点
总资产收益率 7.17% 6.44% 14.82% 上升 0.73 个百分点
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2011年
年度报告》全文。
本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
四、审议通过《2011年度财务报表及审计报告》
大信会计师事务有限公司对公司2011年度财务状况进行了审计，出具了大信审
字[2012]第1-1249号标准无保留意见的审计报告。《2011年度财表报表及审计报告》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
五、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
根据大信会计师事务有限公司对公司 2011 年度财务状况的审计，本公司 2011
年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 86,233,755.69 元，其中，母公司实现净
利润 75,735,436.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现
净利润 10%提取法定盈余公积金 7,573,543.60 元，当年可供股东分配的利润为
68,161,892.436 元，加年初母公司未分配利润 96,941,960.92 元，减 2010 年度派发
的 现 金 股 利 25,680,000.00 元 ， 2011 年 期 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
139,423,853.36 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以
及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司 2011 年度利润分配方案如下：
1、以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 128,400,000 股为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分配现金股利 38,520,000
元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2、以资本公积向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股本。
综上所述，公司本次合计派发现金股利 38,520,000 元（含税），同时用资本公
积金向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股份 89,880,000 股。本次股利分配
后公司可分配利润余额为 100,903,853.356 元，结转下一年度；本次转增股本后，公
司股本总额增加至 218,280,000 股。
本次资本公积金转增股本后，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本
的 25%，本次转增金额也未超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
公司 2011 年度利润分配预案经股东大会批准并实施后，同意授权董事会修改
《公司章程》并办理相关工商变更登记事宜。
本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
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六、审议通过《2012年度财务预算报告》
公司根据公司历年经营实际情况及公司发展战略制定了 2012 年的经营计划及
相应的财务预算，公司 2012 年度计划完成的主要经营指标如下：
单位：万元
项 目 2012 年预算数 2011 年实际数 预计增减幅度
营业收入 130,000 92,226 40.96%
营业成本 91,000 62,071 46.61%
销售费用 15,200 12,554 21.08%
管理费用 8,000 6,733 18.82%
财务费用
