002347 深市 泰尔股份

证券代码：002347              证券简称：泰尔股份          公告编号：2021-39
                泰尔重工股份有限公司

          第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 20 日上午以通讯
方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《2021 年第三季度报告》；

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

  公司董事、高级管理人员对公司 2021 年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详见 2021 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021 年第三季度报告》。
  二、审议通过《关于拟设立激光科技公司的议案》；

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

  详见 2021 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立激光科技公司的公告》。

  三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；


  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

  详见 2021 年10 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司信息披露管理制度》。

  四、备查文件

    第五届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                                              泰尔重工股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二一年十月二十一日