证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2020-056
广东潮宏基实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020年10月12日（星期一）15:00
网络投票时间：2020年10月12日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月12日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月12日9：15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长廖创宾先生
6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2020年9月26日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东委托代理人共25名，代表公司有表决权股份456,313,545股，占公司有表决权股份总数的51.3570%1。其中，出席本次股东大会的中小股东共98,092,715股，占公司有表决权股份总数的11.0401%1。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共10名，代表公司有表决权股份281,220,830股，占公司有表决权股份总数的31.6507%1。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共15人，代表公司有表决权股份175,092,715股，占公司有表决权股份总数的19.7063%1。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
表决结果：同意455,053,245股，反对1,260,300股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.7238%。其中，网络投票表决结果如1 截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 16,900,000 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣
减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 888,512,707 股。
下：同意173,832,415股，反对1,260,300股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意96,832,415股，反对1,260,300股，弃权0股。
2、逐项审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》。
关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生对该议案回避表决，由其他非关联股东逐项表决通过了以下事项：
（1）发行股票的种类及面值
表决结果：同意174,440,515股，反对1,188,700股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2827%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,832,415股，反对1,188,700股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,832,415股，反对1,188,700股，弃权71,600股。
（2）发行方式及发行时间
表决结果：同意174,440,515股，反对1,188,700股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2827%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,832,415股，反对1,188,700股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,832,415股，反对1,188,700股，弃权71,600股。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：同意174,432,315股，反对1,196,900股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2780%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,824,215股，反对1,196,900股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,824,215股，反对1,196,900股，弃权71,600股。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意174,432,315股，反对1,196,900股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2780%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,824,215股，反对1,196,900股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,824,215股，反对1,196,900股，弃权71,600股。
（5）发行数量
表决结果：同意174,492,315股，反对1,136,900股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.3122%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,884,215股，反对1,136,900股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,884,215股，反对1,136,900股，弃权71,600股。
（6）限售期
表决结果：同意174,492,315股，反对1,136,900股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.3122%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,884,215股，反对1,136,900股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,884,215股，反对1,136,900股，弃权71,600股。
（7）滚存未分配利润安排
表决结果：同意174,432,315股，反对1,196,900股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2780%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,824,215股，反对1,196,900股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,824,215股，反对1,196,900股，弃权71,600股。
（8）上市地点
表决结果：同意174,500,515股，反对1,128,700股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.3169%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,892,415股，反对1,128,700股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,892,415股，反对1,128,700股，弃权71,600股。
（9）募集资金总额
表决结果：同意174,500,515股，反对1,128,700股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.3169%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,892,415股，反对1,128,700股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,892,415股，反对1,128,700股，弃权71,600股。
（10）募集资金用途
表决结果：同意174,500,515股，反对1,128,700股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.3169%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,892,415股，反对1,128,700股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,892,415股，反对1,128,700股，弃权71,600股。
（11）本次发行决议有效期
表决结果：同意174,440,515股，反对1,188,700股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2827%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,832,415股，反对1,188,700股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,832,415股，反对1,188,700股，弃权71,600股。
3、审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》。
关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
表决结果：同意174,440,515股，反对1,188,700股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2827%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,832,415股，反对1,188,700股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,832,415股，反对1,188,700股，弃权71,600股。
4、审议通过《关于<公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
表决结果：同意455,053,245股，反对1,188,700股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.7238%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,832,415股，反对1,188,700股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,832,415股，反对1,188,700股，弃权71,600股。
5、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
表决结果：同意455,053,245股，反对1,188,700股，弃权71,600股，同意股份数
占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.7238%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,832,415股，反对1,188,700股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,832,415股，反对1,188,700股，弃权71,600股。
6、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的议案》。
表决结果：同意455,045,045股，反对1,196,900股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.7220%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,824,215股，反对1,196,900股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,824,215股，反对1,196,900股，弃权71,600股。
7、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》。
表决结果：同意455,113,245股，反对1,128,700股，弃权71,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.7370%。其中，网络投票表决结果如下：同意173,892,415股，反对1,128,700股，弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下：同意96,892,415股，反对1,128,700股，弃权71,600股。
8、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。
关联股东
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