证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-096
格林美股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2021年10月13日上午10:00
网络投票时间：2021年10月13日-2021年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月13日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年10月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：许开华先生
（4）现场会议召开地点：格林美股份有限公司会议室（深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层）
（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件刊登在2021年9月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东208人，代表股份597,780,819股，占上市公司总股份的12.4967％。参加现场会议的股东及股东代表共14名，代表股份494,979,601股，占公司总股份的10.3476％；通过网络投票的股东共194人，代表股份102,801,218股，占上市公司总股份的2.1491％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共202人，代表股份105,170,672股，占公司总股份的2.1986％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,369,454股，占上市公司总股份的0.0495％。通过网络投票的股东194人，代表股份102,801,218股，占上市公司总股份的2.1491％。
3、公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》；
表决结果：同意 596,402,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7694％；
反对 1,367,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2287％；弃权 11,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 103,791,972 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6891％；反对 1,367,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2998％；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0111％。
2、逐项审议通过了《关于申请公开发行绿色公司债券的议案》；
2.01 发行规模
反对 1,393,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2331％；弃权 12,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 103,765,172 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6636％；反对 1,393,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3249％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
2.02 发行时间
表决结果：同意 596,375,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7649％；
反对 1,393,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2331％；弃权 12,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 103,765,172 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6636％；反对 1,393,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3249％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
2.03 债券期限
表决结果：同意 596,369,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7638％；
反对 1,399,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2341％；弃权 12,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 103,758,972 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6577％；反对 1,399,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3308％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
2.04 募集资金用途
表决结果：同意 596,404,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7697％；
反对 1,364,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2283％；弃权 12,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 103,793,872 股，占出席会议中小股东所持
弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
2.05 发行方式
表决结果：同意 596,374,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648％；
反对 1,393,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2332％；弃权 12,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 103,764,672 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6631％；反对 1,393,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3254％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
2.06 发行对象
表决结果：同意 596,399,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7690％；
反对 1,368,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2290％；弃权 12,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 103,789,672 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6869％；反对 1,368,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3016％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
2.07 发行利率
表决结果：同意 596,375,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7649％；
反对 1,393,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2331％；弃权 12,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 103,765,172 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6636％；反对 1,393,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3249％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
2.08 决议有效期
表决结果：同意 596,379,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7655％；
反对 1,389,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2325％；弃权 12,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 103,768,872 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6671％；反对 1,389,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3214％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
2.09 担保及增信方式
表决结果：同意 596,375,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7649％；
反对 1,393,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2331％；弃权 12,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 103,765,172 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6636％；反对 1,393,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3249％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
2.10 授权事宜
表决结果：同意 596,379,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7655％；
反对 1,366,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2286％；弃权 35,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 103,768,872 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6671％；反对 1,366,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2991％；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0338％。
3、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》；
表决结果：同意 596,403,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7697％；
反对 1,364,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2283％；弃权 12,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 103,793,772 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6908％；反对 1,364,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977％；
弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
4、审议通过了《关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》；
表决结果：同意 565,306,984 股，占出席会议所有股东所持股份
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