证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2010-024
厦门科华恒盛股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十七次
会议通知已于2010 年5月31日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2010年6月4
日下午13时30分，在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公
司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈建平先生召
集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立漳州
耐欧立斯科技有限责任公司的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立北京
科华恒盛技术有限公司的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于漳州科华技术
有限责任公司吸收合并漳州科华通信电源有限公司的议案》。漳州科华技术有限责任公司法定代表人为陈建平先生，公司注册资本为人民
币18049万元整，经营范围为：不间断电源（UPS）、高容量全密封免维护铅酸蓄
电池以及其他机电产品的研发、生产；计算机软件开发设计。
漳州科华通信电源有限公司法定代表人为陈建平先生，公司注册资本为人民
币1000万元整，经营范围为：生产电源、电脑信息网络产品、开发研制其他电子
产品等。
漳州科华技术有限责任公司和漳州科华通信电源有限公司均为厦门科华恒盛
股份有限公司的全资子公司。漳州科华通信电源有限公司自2006年起已基本无生
产，且主要设备已转让给漳州科华技术有限责任公司，为更好发挥和利用各子公
司的资源，由漳州科华技术有限责任公司吸收合并漳州科华通信电源有限公司，
以2010年6月30日为基准日进行审计，确定漳州科华通信电源有限公司净资产值。
吸收合并完成后，将注销漳州科华通信电源有限公司，注销后其原有债权债务均
由漳州科华技术有限责任公司承担，漳州科华技术有限责任公司现有组织机构不
变。
四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司组织结构
调整的议案》。
因公司经营管理需要，公司组织结构进行相应调整，调整设立“投资发展部”
和“IT部”。
五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科
华恒盛股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科
华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科
华恒盛股份有限公司独立董事工作规则>的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事工作规则》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科
华恒盛股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科
华恒盛股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科
华恒盛股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门
科华恒盛股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司融资与对外担保管理制度》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于2010年6月23日召开厦门科华恒盛股份有限公司2010年第二次临时
股东大会，《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2010年6月8日
