002334 深市 英威腾

                                                    深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2020)

证券代码：002334        证券简称：英威腾        公告编号：2020-048
        深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于公司及子公司使用闲置自有资金进行银行

              结构性存款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 16 日
召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行银行结构性存款的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行银行结构性存款，资金使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，可循环使用。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容如下：

    一、使用闲置自有资金进行结构性存款的基本情况

    1、投资目的

    提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益。

    2、投资额度

    公司及子公司使用部分自有闲置资金进行银行结构性存款，资金使用额度不超过人民币 2 亿元；在上述额度内，资金可以循环使用。

    3、投资期限

    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    4、资金来源

    公司用于购买银行结构性存款的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营所需流动资金。

    5、实施方式


                                                    深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2020)

    在额度范围内董事会授权经营管理层行使相关决策权，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。

    6、关联关系

    公司本次进行银行结构性存款事项不构成关联交易。

    二、投资风险分析及风险控制

    1、为控制风险，公司购买的银行结构性存款为安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，且不涉及证券投资和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，风险可控；

    2、公司财务部门负责对购买的银行结构性存款进行管理，并及时分析和跟踪银行结构性存款进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

    3、公司审计部门将定期对公司所购买的银行结构性存款的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

    4、公司独立董事、监事会有权对公司投资银行结构性存款的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    三、对公司日常经营的影响

    公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。同时，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

    四、独立董事意见

    经核查，我们一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全及控制风险的前提下，公司及子公司使用部分自有闲置资金进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是

                                                    深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2020)

中小股东的利益。因此，同意公司及子公司使用不超过 2 亿元人民币的自有闲置资金进行银行结构性存款。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

                                        深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                  董事会

                                              2020 年 6 月 16 日