002333 深市 罗普斯金

证券代码：002333                    证券简称：罗普斯金                  公告编号：2021-069

          中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

    第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十六次（临时）会议于 2021 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议的召开事宜由公司董事会于 2021 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等形式通知公
司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于变
更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

    因经营发展需要，公司拟将全名变更为“中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司”，同时增加经营范围：“1.新材料技术推广服务；2.合同能源管理；3.太阳能发电技术服务；4.技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5.工业设计服务；6.工程和技术研究和试验发展；7.电子、机械设备维护（不含特种设备）；8.光伏设备及元器件销售；9.光伏发电设备租赁。”。并同步修订公司章程相关条款。（经营范围变更将以工商系统核准的结果为准）。
    《关于变更公司名称的公告》、《公司章程修订对照表》及修订后的公司章程全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

    二、 公司以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于与
中亿丰控股集团有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意

证券代码：002333                    证券简称：罗普斯金                  公告编号：2021-069
将该议案提交股东大会审议；

    关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

    《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

    独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    三、 公司以赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于与
罗普斯金控股有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

    关联董事钱芳对本议案回避表决。

    《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

    独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    四、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2022 年银行综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
    公司以信用方式向中国银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币
5,000万元整（或等额外币）授信额度。

    公司以信用方式向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币5,000万元整（或等额外币）授信额度。

    公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币5,000万元整（或等额外币）授信额度。

    公司以信用方式向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请人民币8,000万元整（或等额外币）授信额度。

    公司以信用方式向交通银行股份有限公司苏州分行营业部申请人民币
10,000万元整（或等额外币）授信额度。


证券代码：002333                    证券简称：罗普斯金                  公告编号：2021-069

    公司以信用方式向中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行申请人民币10,000万元整（或等额外币）授信额度。

    公司以信用方式向苏州银行股份有限公司新区支行申请人民币10,000万元整（或等额外币）授信额度。

    公司以信用方式向中国民生银行股份有限公司苏州分行相城支行申请人民币10,000万元整（或等额外币）授信额度。

    上述综合授信额度由公司及公司子公司共享。

    五、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

    《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

  特此公告。

                                      中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2021 年 12 月 10 日