002333 深市 罗普斯金

证券代码：002333                    证券简称：罗普斯金                  公告编号：2021-070

          中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

    第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十二次（临时）会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的召开
事宜由公司监事会于 2021 年 12 月 8 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体
监事。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更公
司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，并同意提交股东大会审议。

    二、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿
丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

    关联监事缪芸女士对本议案回避表决。

    监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2022年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形 。

    《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

    三、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普

证券代码：002333                    证券简称：罗普斯金                  公告编号：2021-070

斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

    监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的2022年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

    《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

  特此公告。

                                      中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                2021 年 12 月 10 日