002331 深市 皖通科技

证券代码：002331          证券简称：皖通科技        公告编号：2023-046
          安徽皖通科技股份有限公司

      第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十二次会议于 2023 年 6 月 5 日以现场和通讯相结合的方式在公司
305 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2023 年 6 月 1
日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2023 年 6 月 6 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    《安徽皖通科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊登于 2023 年 6 月 6 日
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                  安徽皖通科技股份有限公司
                                          董事会

                                      2023 年 6 月 6 日