证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2012-011
安徽皖通科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于2012年3月20日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资
料已于2012年3月8日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议
应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年年度报告及摘要》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司2011年年度报告及摘要》刊登于2011年3
月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有
限公司2011年年度报告摘要》刊登于2011年3月21日《证券时报》、《中国
证券报》。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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全文详见公司《安徽皖通科技股份有限公司2011年年度报告》。
公司独立董事李永铎先生、蒋敏先生、姚禄仕先生向董事会提交了
《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。
《安徽皖通科技股份有限公司2011年度独立董事述职报告》详见2012
年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年度总经理工作报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年度财务决算报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年度利润分配预案》
公司第二届董事会第十五次董事会会议审议，经大华会计师事务所审
计，公司（母公司）2011年度实现净利润41,124,038.63元，加年初未分
配利润65,399,352.99元，减去2011年度提取的法定公积金4,112,403.86
元 ， 减 去 2010 年 度 现 金 分 红 14,282,320.00 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 为
88,128,667.76元。
公 司 本 年 度 进 行 利 润 分 配 ， 以 2011 年 12 月 31 日 的 总 股 本
133,910,388.00股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币1.5元
（含税），共派发现金20,086,558.20元。剩余未分配利润68,042,109.56
元暂不分配。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年内部控制自我评价
报告》
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本议案同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事就此议案发表了同意
意见,详见2012年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》
2011 年 11 月 22 日，公司 2011 年第二次临时股东大会决定聘任大华
会计师事务所为公司 2011 年度财务报告的审计机构。
2012年2月9日，大华会计师事务所有限公司完成特殊普通合伙会计师
事务所转制，转制后全称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司2012
年度财务报告的审计机构。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《皖通科技：关于所聘审计机构转制的公告》详见2012年3月21日《证
券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此议案发表了同意意见,详见2012年3月21日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于2011年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》详见2012年3月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴
证报告》（大华核字（2012）1963号）详见2012年3月21日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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九、审议通过《关于向招商银行合肥分行申请综合授信额度的议案》
公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币
壹亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函
等。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年度社会责任报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司2011年度社会责任报告》详见2012年3
月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于安徽皖通科技股份有限公司收购烟台华东电子
软件技术有限公司的资产在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况
的鉴证报告》
2011年预测效益数1,636.44万元，实际盈利数（净利润）1,713.90万
元，差异77.46万元。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于安徽皖通科技股份有限公司收购烟台华东电子软件技术有限
公司的资产在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》
（ 大 华 核 字 [2012]1964 号 ）， 详 见 2012 年 3 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司股东大会议事规则》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司股东大会议事规则》详见2012年3月21
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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十三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则》详见2012年3月21日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》
公司将于2012年4月12日召开安徽皖通科技股份有限公司2011年年度
股东大会。审议上述一、二、四、五、七、八、十二、十三项议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》
详 见 2012 年 3 月 21 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董 事 会
2012年3月20日
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