证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2012-012
安徽皖通科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十一次会议于2012年3月20日在公司会议室召开。本次会议的通知及
会议资料已于2012年3月8日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监
事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张
汀先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年年度报告及摘
要》
监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2011
年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
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本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司2011年年度报告及摘要》刊登于2011
年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技
股份有限公司2011年年度报告摘要》刊登于2011年3月21日《证券时
报》、《中国证券报》。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年度监事会工作
报告》
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司《安徽皖通科技股份有限公司2011年年度报告》。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年度财务决算报
告》
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年度利润分配议
案》
公司第二届董事会第十五次董事会会议审议，经大华会计师事务
所审计，公司（母公司）2011年度实现净利润41,124,038.63元，加年
初未分配利润65,399,352.99元，减去2011年度提取的法定公积金
4,112,403.86元，减去2010年度现金分红14,282,320.00元，可供分配
的利润为88,128,667.76元。
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公 司 本 年 度 进 行 利 润 分 配 ， 以 2011 年 12 月 31 日 的 总 股 本
133,910,388.00股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币1.5
元 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金 20,086,558.20 元 。 剩 余 未 分 配 利 润
68,042,109.56元暂不分配。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年内部控制自我
评价报告》
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》
2011 年 11 月 22 日，公司 2011 年第二次临时股东大会决定聘任大
华会计师事务所为公司 2011 年度财务报告的审机构。
2012年2月9日，大华会计师事务所有限公司完成特殊普通合伙会
计师事务所转制，转制后全称“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司
2012年度财务审计机构。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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《皖通科技：关于所聘审计机构转制的公告》详见2012年3月21日
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于2011年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》详见2012年3月21日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告》（大华核字（2012）1963号），详见2012年3月21日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年度社会责任报
告》
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司2011年度社会责任报告》详见2012
年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于安徽皖通科技股份有限公司收购烟台华东电
子软件技术有限公司的资产在2011年度实际盈利数与利润预测数差异
情况的鉴证报告》
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本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于安徽皖通科技股份有限公司收购烟台华东电子软件技术有
限公司的资产在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报
告 》（ 大 华 核 字 [2012]1964 号 ）， 详 见 2012 年 3 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司监事会议事规则》
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司监事会议事规则》详见2012年3月21
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
监 事 会
2012年3月20日
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