二零一零年一月五日1
第一节 重要声明与提示
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特
别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载
明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不
对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，本公司股东、实际控制人郑和平先生及其关联人、董事、监事及
高级管理人员所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
控股股东诸城同路人投资有限公司（以下简称“同路人投资”）承诺：（1）
自公司本次发行的股份上市交易之日起36 个月内，不转让或委托他人管理所持有
的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让的公
司股份不超过其所持公司股份总数的25%。
股东庞海控股有限公司（以下简称“庞海控股”）和诸城市经济开发投资公司
（以下简称“诸城经开”）均承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起36 个
月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定
及山东省国资委的批复同意，诸城经开所持有的564 万股国有法人股，在本次发行
完成后，转由全国社会保障基金理事会（以下简称“全国社保基金会”）持有。全
国社保基金会承继诸城经开的禁售期义务。
实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权，也2
不由该两公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在任职期间，每年转让其所持诸城同路
人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的
25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离
职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及
其间接持有的发行人股份。
实际控制人郑和平先生的关联自然人李淑琴、李钢、郑松梅、刘华锋承诺：自
发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人
投资有限公司的股权，也不由该公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其
间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。
发行人董事、监事和高级管理人员郑镁钢、于瑞波、徐照华、刘华锋、王潍海、
杨松国、郑洪光承诺：在任职期间，每年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股
权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有
的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司
的股权及其间接持有的发行人股份。
本上市公告书已披露未经审计的2009 年第三季度财务数据及资产负债表、利
润表和现金流量表。2008 年年度财务数据已经审计，2008 年度第三季度财务数据
未经审计。敬请投资者注意。第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家
有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引
（2009 年9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关得利斯首次公开发行股票
并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1354
号文核准，公司确定本次公开发行6,300 万股人民币普通股。本次发行采用网下向
配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,260 万股，网上发行5,040
万股，发行价格为13.18 元/股。
经深圳证券交易所深证上（2010）003 号文《关于山东得利斯食品股份有限公
司人民币普通股股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市，股票简称“得利斯”，股票代码“002330”；其中本次公开发行中
网上定价发行的5,040 万股股票将于2010 年1 月6 日起上市交易。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年1 月6 日
3、股票简称：得利斯
4、股票代码：002330
5、首次公开发行后总股本：25,100 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：6,300 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
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8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的1,260 万
股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上
市交易之日起开始计算。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
5,040 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
项目 股东名称 持股数量（股）
占发行后总股本
的比例
可上市交易日期
（非交易日顺延）
同路人投资 129,720,000 51.68% 2013年1月6日
庞海控股 52,640,000 20.97% 2013年1月6日
全国社保基金会注 5,640,000 2.25% 2013年1月6日
首次公
开发行
前已发
行股份
小 计 188,000,000 74.90% --
网下配售的股份 12,600,000 5.02% 2010年4月6日
网上发行的股份 50,400,000 20.08% 2010年1月6日
首次公
开发行
股份
小 计 63,000,000 25.10% --
合计 251,000,000 100.00% --
注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94
号），经山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东得利斯食品股份有限公司国有股
份转持有关问题的批复》（鲁国资产权函[2009]103 号）批复同意，本次公开发行股票完成后，
国有法人股股东诸城经开将其所持本公司的股份564 万股转由全国社保基金会持有。全国社保
基金会承继诸城经开的禁售期义务。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：民生证券有限责任公司5
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
（一） 中文名称 山东得利斯食品股份有限公司
（二） 英文名称 Shandong Delisi Food Co.,Ltd.
（三） 注册资本 18,800万元（本次发行前）
25,100万元（本次发行后）
（四） 法定代表人 郑和平
（五） 成立日期 2003年6月20日
整体变更为股份公司的日期：2007年12月13日
（六） 住 所 山东省诸城市昌城镇驻地
（七） 经营范围
从事低温肉制品、酱卤肉制品及其他肉制品、蛋制
品、速冻面米食品、水产加工品、动物副产品生产、
加工；销售本公司产品。（上述范围不含国家限制
或禁止项目，涉及前置审批许可经营的，按许可证
核定的经营范围和国家有关规定执行）
（八） 主营业务
生猪屠宰，冷却肉及冷冻肉、低温肉制品的生产与
销售
（九） 所属行业 “C01 食品加工业”之“C0120 屠宰及肉类蛋类加工业”
（十） 邮政编码 262216
（十一） 电 话 0536-6339137
（十二） 传 真 0536-6339080
（十三） 互联网址 www.delisi.com.cn
（十四） 电子信箱 delisi@163.com
（十五） 董事会秘书 王潍海
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓 名 职 务 任职期间 直接持股（万股） 间接持股（万股）
郑和平 董事长 2007 年12 月至今-- 16,975.12
郑镁钢 董事 2007 年12 月至今-- 18.16
于瑞波 董事 2007 年12 月至今-- 37.626
李水龙 独立董事 2007 年12 月至今-- --
张永爱 独立董事 2007 年12 月至今-- --
徐照华 监事会主席 2007 年12 月至今-- 18.16
臧辉 监事 2007 年12 月至今-- --
王英才 监事 2007 年12 月至今-- --
刘华锋 总经理 2007 年12 月至今-- 93.40
杨松国
副总经理
兼财务总监
2007 年12 月至今-- 93.40
郑洪光
副总经理
兼技术总监
2008 年10 月至今-- 37.62
蔡晟
副总经理
兼市场总监
2007 年12 月至今-- --
王潍海 董事会秘书 2007 年12 月至今-- 57.08
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）实际控制人
郑和平先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，山
