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证券代码： 002321 证券简称：华英农业 公告编号： 2018-080
河南华英农业发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年06月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》刊登了《公司关于召开2018年第四次临时股东大会通
知的公告》（公告编号： 2018-076） ，并于2018年7月7日在公司指定
信息披露媒体披露了 《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告》（公告编号： 2018-079） 。公司2018
年第四次临时股东大会现场会议于2018年7月16日14时在公司11楼会
议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举
行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年7月16日上午9： 30至11： 30，下午13： 00至15： 00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年7月15日下午
15： 00至2018年7月16日下午15： 00期间的任意时间；现场会议于2018
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年7月16日14时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室
召开。
公司董事长曹家富先生因公无法出席现场会议，经半数以上董事
共同推举，会议由公司董事闵群女士主持。本次股东大会的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，代表公司
股 份 135,435,400 股 ， 占 公 司 现 有 股 份 总 数 534,291,100 股 的
25.3486%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份
84,752,600股，占公司现有股份总数的15.8626%；通过网络投票方式
参加会议的股东8人，代表股份50,682,800股，占上市公司总股份的
9.4860％。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股
东共计7名,代表股份49,900股，占公司股份总数0.0093％。
2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次
会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意票135,394,000股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9694%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票0股，占参加会议股东所持有表决权股
份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,500 股，占出席会议中小
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股东所持股份的 17.0341％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、逐项审议通过了 《 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意票135,394,000股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9694%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票0股，占参加会议股东所持有表决权股
份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 17.0341％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.2、发行方式和发行时间
表决结果：同意票135,391,200股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9674%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票2,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 11.4228％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.6112％。
2.3、发行价格和定价原则
表决结果：同意票135,391,200股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9674%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
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权股份总数的0.0306%；弃权票2,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 11.4228％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.6112％。
2.4、发行对象
表决结果：同意票135,391,200股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9674%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票2,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 11.4228％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.6112％。
2.5、认购方式
表决结果：同意票135,391,200股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9674%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票2,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 11.4228％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.6112％。
2.6、发行数量
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表决结果：同意票135,391,200股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9674%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票2,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 11.4228％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.6112％。
2.7、发行股票的限售期
表决结果：同意票135,391,200股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9674%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票2,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 11.4228％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.6112％。
2.8、上市地点
表决结果：同意票135,391,200股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9674%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票2,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 11.4228％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
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的 5.6112％。
2.9、募集资金金额和用途
表决结果：同意票135,391,200股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9674%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票2,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 11.4228％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.6112％。
2.10、 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：同意票135,391,200股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9674%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票2,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 11.4228％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.6112％。
2.11、 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意票135,391,200股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9674%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票2,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,700 股，占出席会议中小
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股东所持股份的 11.4228％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.6112％。
3、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行
性分析报告的议案》；
表决结果：同意票135,394,000股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9694%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票0股，占参加会议股东所持有表决权股
份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 17.0341％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.9659％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意票135,394,000股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的99.9694%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0306%；弃权票0股，占参加会议股东所持有表决权股
份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 17.0341
