股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2021-71
海南海峡航运股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第四次临时股东
大会于 2021 年 11月 10 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会
议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代
表共计 13 人,代表有表决权的股份 1,636,274,211 股,占公司总股本的 73.41%。
其中,出席现场会议的股东及股东代表 4 人,代表有表决权的股份 1,316,343,890股,占公司总股本的 59.06%;通过网络投票参加会议的股东 9 人,代表有表决权的股份 319,930,321 股,占公司总股本的 14.35%。本次会议由公司董事会召集,由董事林健先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、证券事务代表和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:
1、审议通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
2、审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案。
该议案逐项表决结果如下:
2.1 审议通过了关于本次重大资产重组方案之交易对方。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
2.2 审议通过了关于本次重大资产重组方案之交易标的。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
2.3 审议通过了关于本次重大资产重组方案之交易方式。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
2.4 审议通过了关于本次重大资产重组方案之合资公司名称、注册资本和组
织形式。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
2.5 审议通过了关于本次重大资产重组方案之资产评估情况。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
2.6 审议通过了关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间安排。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
2.7 审议通过了关于本次重大资产重组方案之过渡期损益。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
2.8 审议通过了关于本次重大资产重组方案之决议有效期。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
3、审议通过了关于签署本次重组相关协议的议案。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
4、审议通过了关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
5、审议通过了关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
6、审议通过了关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
7、审议通过了关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
8、审议通过了关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案。
表决结果为:同意 1,636,268,336 股,占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%;反对 0 股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875
股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%;反对 0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,875 股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
9、审议通过了关于股票价