002320 深市 海峡股份

股票简称：海峡股份    股票代码：002320    公告编号：2021-64
          海南海峡航运股份有限公司

  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、 召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2021 年度第四次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议（临时）决议召开 2021 年度第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2021 年 11 月 10 日上午 09：00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 11 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 10 日上午 9:15—下午
15:00。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （六）股权登记日：2021 年 11 月 4 日

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  截止2021年11月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；


  3、公司聘请的见证律师；

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室

  二、会议审议事项

  1、关于公司符合重大资产重组条件的议案

  2、关于本次重大资产重组方案的议案

  2.1 关于本次重大资产重组方案之交易对方

  2.2 关于本次重大资产重组方案之交易标的

  2.3 关于本次重大资产重组方案之交易方式

  2.4 关于本次重大资产重组方案之合资公司名称、注册资本和组织形式

  2.5 关于本次重大资产重组方案之资产评估情况

  2.6 关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间安排

  2.7 关于本次重大资产重组方案之过渡期损益

  2.8 关于本次重大资产重组方案之决议有效期

  3、关于签署本次重组相关协议的议案

  4、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

  5、关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案

  6、关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案

  7、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

  8、关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
  9、关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

  10、关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

  11、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

  12、关于本次交易构成重大资产重组的议案


  13、关于本次重组不构成关联交易的议案

  14、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

  15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

  16、关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案

  17、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案

  18、关于调整 2021 年投资计划的议案

  上述议案已经公司第七届董事会第一次会议（临时）及第七届监事会第一次
会议（临时）审议通过，详见刊登于 2021 年 9 月 29 日《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

  上述 1 至 17 项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。议案 2 需逐项表决。

  本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表：

 提 案                                                    备注

 编码            提案名称                            该列打勾的栏
                                                        目可以投票

  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

 1.00  关于公司符合重大资产重组条件的议案                  √

 2.00  关于本次重大资产重组方案的议案                √作为投票对
                                                      象的子议案

                                                      数：（8）

 2.01  关于本次重大资产重组方案之交易对方                  √

 2.02  关于本次重大资产重组方案之交易标的                  √

 2.03  关于本次重大资产重组方案之交易方式                  √

 2.04  关于本次重大资产重组方案之合资公司名称、注册        √

        资本和组织形式

 2.05  关于本次重大资产重组方案之资产评估情况              √


 2.06  关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间        √

      安排

 2.07  关于本次重大资产重组方案之过渡期损益                √

 2.08  关于本次重大资产重组方案之决议有效期                √

 3.00  关于签署本次重组相关协议的议案                      √

 4.00  关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办        √

      法》第十一条规定的议案

 5.00  关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案        √

 6.00  关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公        √

      司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案

 7.00  关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重        √

      组若干问题的规定》第四条规定的议案

 8.00  关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及        √

      资产评估报告的议案

 9.00  关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信        √

      息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的

      议案

10.00  关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上        √

      市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行

      规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重

      组情形的议案

11.00  关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提        √

      交法律文件的有效性的议案

12.00  关于本次交易构成重大资产重组的议案                  √

13.00  关于本次重组不构成关联交易的议案                    √

14.00  关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理        √

      办法》第十三条规定的重组上市的议案

15.00  关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、        √

      评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允

      性的议案


 16.00  关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案          √

 17.00  关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事        √

        项的议案

 18.00  关于调整 2021 年投资计划的议案                      √

    四、现场会议登记方法

  （一）登记时间： 2021 年 11 月 8 日和 11 月 9 日上午 9：00-11：00；下午
15：00-17：00

  （二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部
  （三）登记方法：

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

  （四）会务联系方式：

  联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部

  邮政编码：570311

  联 系 人：蔡泞检  陈海光

  联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

  联系传真：（0898）68615225

  （五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

  1、公司第七届董事会第一次会议（临时）决议

  2、公司第七届董事会第二次会议（临时）决议


  3、公司第七届监事会第一次会议（临时）决议

  特此公告

                                            海南海峡航运股份有限公司
                                                  董事  会

                                              二○二一年十月二十六日
附件一：

                      参加网络投票的具体流程

    一、网络投票程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东