证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-035
浙江久立特材科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十一次会议于
2012年8月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2012年8月25日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，周志江、蔡兴强、李郑周、
张建新、郑杰英等5位关联董事回避表决，审议通过了《关于收购控股子公司湖州久立
管件有限公司股权并增加投资的议案》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公
司投资者关系管理制度>的议案》。
《公司投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟制定<
公司特定对象来访接待管理制度>的议案》。
《公司特定对象来访接待管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司
董 事 会
2012年8月27日
