日海智能科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长刘平先生。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年5月6日下午14:30。
2、网络投票时间：2019年5月5日至2019年5月6日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2019年4月24日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份83,456,799股，占公司有表决权股份总数的26.7490%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份77,225,000股，占公司有表决权股份总数的24.7516%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东12人，代表股份6,231,799股，占上市公司总股份的1.9974%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共13人，代表有表决权的股份6,431,799股，占公司有表决权股份总数的2.0615%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
表决结果：同意83,322,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份的97.9150%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
本议案涉及10个需逐项表决的子议案，均获得逐项表决通过。各子议案具体表决情况如下：
1.审议通过发行股票的种类和面值
表决结果：同意83,311,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8258%；反对
议所有股东所持股份的0.0135%。
其中中小投资者表决情况：同意6,286,399股，占出席会议中小股东所持股份的97.7394%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权11,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1757%。
2.审议通过发行方式
表决结果：同意83,322,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份的97.9150%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过发行对象及认购方式
表决结果：同意83,322,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份的97.9150%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.审议通过发行数量
表决结果：同意83,322,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份的97.9150%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5.审议通过发行价格及定价原则
表决结果：同意83,322,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6.审议通过限售期
表决结果：同意83,322,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份的97.9150%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7.审议通过滚存未分配利润的安排
表决结果：同意83,322,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份的97.9150%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.审议通过上市地点
表决结果：同意83,322,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份的97.9150%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9.审议通过本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意83,322,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份的97.9150%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份的97.9150%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
表决结果：同意83,322,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份的97.9150%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果：同意83,322,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份的97.9150%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意83,322,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对134,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意6,297,699股，占出席会议中小股东所持股份的97.9150%；反对134,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
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