深圳日海通讯技术股份有限公司
SUNSEA Telecommunications Co., Ltd.
（住所：深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A栋2层）
首次公开发行股票上市公告书
上市保荐机构
(深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层) 1第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司实际控制人王文生及控股股东深圳市海若技术有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本公司其他股东深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深圳市易通光通讯有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：任职期间持有的本公司股票，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和
2《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 3第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“日海通讯”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1174号”文核准，本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,500万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股，发行价格为24.80元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳日海通讯技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上166号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“日海通讯”，股票代码“002313”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2009年12月3日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年12月3日
3、股票简称：日海通讯
4、股票代码：002313
5、首次公开发行后总股本：100,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：25,000,000股 47、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
本次发行前
本次发行后
股份性质
及股东名称
持股数量
（万股）
股权比例
持股数量
（万股）
股权比例
限售期
深圳市海若技术有限公司
2,962.5
39.5%
2,962.5
29.625%
自2009年12月3日起36个月
深圳市允公投资有限公司
1,912.5
25.5%
1,912.5
19.125%
自2009年12月3日起36个月
深圳市易通光通讯有限公司
1,500
20%
1,500
15%
自2009年12月3日起36个月
IDGVC Everbright Holdings Limited
1,125
15%
1,125
11.25%
自2009年12月3日起36个月
合计
7,500
100%
7,500
75%
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司实际控制人王文生及控股股东深圳市海若技术有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本公司其他股东深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深圳市易通光通讯有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：任职期间持有的本公司股票，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 510、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目
数量（万股）
比例
可上市交易时间
（非工作日顺延）
深圳市海若技术有限公司
2,962.5
29.625%
2012年12月3日
深圳市允公投资有限公司
1,912.5
19.125%
2012年12月3日
深圳市易通光通讯有限公司
1,500
15%
2012年12月3日
IDGVC Everbright Holdings Limited
1,125
11.25%
2012年12月3日
首次公开发行前已发行的股份
小 计
7,500
75%
-
网下询价发行的股份
500
5%
2010年3月3日
网上定价发行的股份
2,000
20%
2009年12月3日
首次公开发行的股份
小 计
2,500
25%
合 计
10,000
100%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司 6第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：深圳日海通讯技术股份有限公司
英文名称：SUNSEA TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD.
2、法定代表人：王文生
3、注册资本： 10,000万元（发行后）
4、成立日期：2003年11月（股份公司于2007年5月设立）
5、住所及邮政编码：深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A栋2层；518057
6、经营范围：从事通讯产品的研发、生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成，并从事上述产品的工程服务。
7、所属行业：G81 通信及相关设备制造业
8、电 话：0755-2661 6666 传 真：0755-2603 0222
9、互联网址：www.sunseagroup.com
10、电子信箱：pengjian@sunseagroup.com
11、董事会秘书：彭健
12、证券事务代表：方玲玲
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓 名
关系
任期
持股比例
通过持有深圳市海若技术有限公司70%股权，间接持有本公司股份
王文生
董事长、总经理
2007年4月至2010年4月
通过持有深圳市易通光通讯有限公司22.48%股权，间接持有本公司股份
通过持有深圳市允公投资有限公司82.76%股权，间接持有本公司股份
周展宏
副董事长
2007年4月至2010年4月
通过持有深圳市易通光通讯有限公司20.91%股权，间接持有本公司股份
杨 飞
董事
2007年4月至2010年4月
通过持有深圳市易通光通讯有限公司2.95%股权，间接持有本公司股份 7姓 名 关系 任期 持股比例
陈旭红
董事
2007年4月至2010年4月
通过持有深圳市易通光通讯有限公司3.47%股权，间接持有本公司股份
吴玉光
独立董事
2007年4月至2010年4月
－
章书涛
独立董事
2007年4月至2010年4月
－
童 新
独立董事
2007年4月至2010年4月
－
张 虹
监事会主席
2007年4月至2010年4月
－
王建才
监事
2007年4月至2010年4月
通过持有深圳市易通光通讯有限公司0.33%股权，间接持有本
