证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2021-064
广东海大集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）现场会议于 2021 年 5 月 20 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇万博四
路 42 号海大大厦 2 座 8 楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2021
年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15~9:25，9:30~11:30
和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月
20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 57 名，代表公司有效表决权股份总数 963,569,915 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“股份总数”）1,649,744,061 股的 58.4072%；其中现场参与表决的股东 24 人，代表公司有效表决权股份 880,850,063 股，约占公司股份总数的
或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）55 人，代表公司有效表决权股份总数 100,943,512 股，约占公司股份总数的 6.1187%。
本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有 15 个议案，《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》、《关于对外提供担保的议案》、《关于<广东海大集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<广东海大集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
1、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：963,396,946 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的 99.9820%；60,969 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；112,000 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0116%。
其中，中小投资者的表决结果：100,770,543 股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的 99.8286%；60,969股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%；112,000股弃权，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1110%。
2、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：963,396,946 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9820%；60,969 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总
0.0116%。
其中，中小投资者的表决结果：100,770,543股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8286%；60,969股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0604%；112,000股弃权，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1110%。
3、关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果为：963,396,946股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9820%；60,969股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；112,000股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116%。
其中，中小投资者的表决结果：100,770,543股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8286%；60,969股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0604%；112,000股弃权，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1110%。
4、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
表决结果为：963,392,315股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9816%；65,300股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0068%；112,300股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0117%。
其中，中小投资者的表决结果：100,765,912股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8241%；65,300股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0647%；112,300股弃权，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1113%。
5、关于2020年度利润分配预案的议案
表决结果为：963,499,915 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9927%；无反对票；70,000 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者的表决结果：100,873,512股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9307%；无反对票；70,000股弃权，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0693%。
6、关于回购注销部分限制性股票的议案
出席会议的股东黄志健先生（持有表决权股份 412,244 股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为963,157,671 股。
表决结果为：963,087,671 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9927%；无反对票；70,000 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者的表决结果：100,873,512股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9307%；无反对票；70,000股弃权，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0693%。
7、关于2021年日常关联交易的议案
表决结果为：963,499,915 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9927%；无反对票；70,000 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者的表决结果：100,873,512股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9307%；无反对票；70,000股弃权，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0693%。
8、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
表决结果为：933,159,527 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.8440%；30,340,388 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.1487%；70,000 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小投资者的表决结果：70,533,124股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的69.8739%；30,340,388股反对，约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的30.0568%；70,000股弃权，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0693%。
9、关于子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案
表决结果为：962,409,202 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8795%；1,090,713 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1132%；70,000 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小投资者的表决结果：99,782,799股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的98.8501%；1,090,713股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0805%；70,000股弃权，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0693%。
10、关于对外提供担保的议案
表决结果为：962,409,202 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8795%；1,090,713 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1132%；70,000 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小投资者的表决结果：99,782,799股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的98.8501%；1,090,713股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0805%；70,000股弃权，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0693%。
11、关于向银行申请综合授信额度调整的议案
表决结果为：962,409,202 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8795%；1,090,713 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1132%；70,000 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小投资者的表决结果：99,782,799股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的98.8501%；1,090,713股反对，约占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的1.0805%；70,000股弃权，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0693%。
12、关于《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之四期计划（草案）》及其摘要的议案
出席会议的股东黄志健先生（持有表决权股份 412,244 股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为963,157,671 股。
表决结果为：933,478,963 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.9186%；29,677,408 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.0813%；1,300 股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
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