证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-033
威创集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2023 年 6 月 21 日上午 10 点，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议，会议通知已于 2023 年 6 月 19
日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝平先生以通讯方式表决。会议由董事陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举陆宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。经选举，各专门委员会委员如下：
审计委员会由耿志坚先生（独立董事、会计专业人士）、高芝平先生（独立董事）和曹秀明先生三位董事组成，其中，耿志坚先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会由张文栋先生（独立董事）、耿志坚先生（独立董事）和陆宇先生三位董事组成，其中，张文栋先生担任主任委员。
提名委员会由高芝平先生（独立董事）、张文栋先生（独立董事）和陆宇先生三位董事组成，其中，高芝平先生担任主任委员。
战略委员会由陆宇先生、陈香女士、张文栋先生（独立董事）三位董事组成，其中，陆宇先生担任主任委员。
上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满止。各委员会委员简历详见 2023 年 5 月 31 日刊登于证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。
同意聘任陆宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》。
同意聘任徐朝晖先生、陈香女士、陈晓梦女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》。
同意聘任周丰先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。
同意聘任陈香女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
陈香女士联系电话：020-83903431；传真：020-83903598；
电子邮箱：irm@vtron.com.cn；
联系地址：广州市高新技术产业开发区科珠路 233 号。
7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审
计部负责人的议案》。
同意聘任肖雨亭女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
同意聘任罗漪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
罗漪女士联系电话：020-83903431；传真：020-83903598；
电子邮箱：irm@vtron.com.cn；
联系地址：广州市高新技术产业开发区科珠路 233 号。
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第六届董事
会董事津贴方案的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营发展情况、所处行业和地区薪酬水平，公司第六届董事会董事津贴方案拟定如下：
类别 适用对象 具体方案
董事长兼总经理陆宇先生 人民币 10 万元/年（含税）
执行董事（兼任公司高级 董事兼副总、董事会秘书陈香女 人民币 10 万元/年（含税）
管理人员）津贴标准 士
董事兼副总陈晓梦女士 人民币 10 万元/年（含税）
董事曹秀明先生 人民币 10 万元/年（含税）
非执行董事（未兼任公司
董事梁春晖先生 人民币 0 万元/年（含税）
高级管理人员）津贴标准
董事李昂先生 人民币 10 万元/年（含税）
独立董事高芝平先生 人民币 15 万元/年（含税）
独立董事津贴标准 独立董事张文栋先生 人民币 15 万元/年（含税）
独立董事耿志坚先生 人民币 15 万元/年（含税）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人
员薪酬方案的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司确定第六届董事会聘任高级管理人员的薪酬方案为：公司高级管理人员根据其本人与公司所签订的聘任合
同或劳动合同的约定为基础，按公司高级管理人员薪酬与考核管理相关制度确定的薪酬标准执行。
公司独立董事对上述聘任高级管理人员及董事津贴方案、高级管理人员薪酬方案的事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事长、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的简历详见附件。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为优化公司治理结构，完善治理决策机制，提高决策效率，经审慎考虑，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体详见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》具体修订条款详见附件。本议案需提交公司股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
《股东大会议事规则》具体修订条款详见附件。本议案需提交公司股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
同意公司根据实际经营管理需要，结合最新的法规要求，对《投资者关系管理制度》中有关条款进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
同意公司根据实际经营管理需要，对《对外投资管理制度》中有关条款进行修订，修订后的《对外投资管理制度》于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
同意公司根据实际经营管理需要，对《总经理工作细则》中有关条款进行修订，修订后《总经理工作细则》于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
同意根据公司的实际经营管理需要，成立战略委员会，《董事会战略委员会工作细则》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为实现公司长期的战略发展目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构进行调整。具体详见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
19、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》。
同意于2023年7月12日（星期三）下午14:30在公司1号楼13A会议室以现场与网络投票结合的方式召开公司2023年度第二次临时股东大会。具体详见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
威创集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 21 日
附件1：简历
董事长兼总经理:陆宇先生，男，48 岁，本科学历。曾任上海神力科技有限公司董事长；江苏阳光生态园科技有限公司总经理、董事长；江苏阳光海克医疗器械有限公司董事长；现任蒙萨斯（台州）投资有限公司董事长、经理；江苏阳光股份有限公司董事长、董事；威创视讯科技(香港)有限公司执行董事；本公司总经理、董事。江苏阳光集团有限公司系江苏阳光股份有限公司及蒙萨斯（台州）投资有限公司的控股股东，蒙萨斯（台州）投资有限公司系公司控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。陆宇先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
副总经理：徐朝晖先生，
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