证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-002
威创集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024 年 1 月 31 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据独立
董事的提议在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开了第六届董事会第七次会议，会议通知已于 2023 年 1 月 29
日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中陆宇先生、陈晓梦女士、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝平先生、卢永胜先生、耿志坚先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对被立案调查事
项制定整改计划的议案》。
同意对公司被立案调查事项进行整改，对重大事项进行自查，对可能触及违法违规事项及人员追究其法律责任。
2、以 4 票同意，5 票反对，0 票弃权，审议未通过《关于免去卢永胜董事、
总经理职务的议案》。
董事卢永胜、陆宇、梁春晖、曹秀明、陈晓梦投反对票，五位董事认为罢免不利于公司的稳定经营及后续整改的推行。
3、以 4 票同意，5 票反对，0 票弃权，审议未通过《关于召开 2024 年度第
一次临时股东大会的议案》。
董事卢永胜、陆宇、梁春晖、曹秀明、陈晓梦投反对票，五位董事认为罢免不利于公司的稳定经营及后续整改的推行。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任罗漪女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
罗漪女士联系电话：020-83903431；
电子邮箱：irm@vtron.com.cn；
联系地址：广州市高新技术产业开发区科珠路233号。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任肖旭先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日
简历：
罗漪女士，1979 年出生，本科学历，国际注册内审师。自 2017 年开始在本
公司工作，现任公司证券事务代表。
罗漪女士持有本公司股权激励授予的限制性股票 2.5 万股，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。罗漪女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。
肖旭先生，男，1988 年出生，本科学历,中国注册会计师。自 2017 年起在
本公司工作,现任公司财务部财务经理。
肖旭先生持有本公司股权激励授予的限制性股票 2.5 万股，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
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