002308 深市 威创股份

证券代码：002308        证券简称：威创股份        公告编号：2023-067
                  威创集团股份有限公司

            2023年度第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    一、会议召开情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议的召开时间：2023年10月31日下午14:30。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月31日交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月31日9：15-15：00。

  2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议室。

  3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司第六届董事会。

  5、会议主持人：董事长陆宇先生。

  6、本次股东大会的通知及相关文件已于2023年10月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


  7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计10人，代表股份312,072,052股，占公司有表决权股份总数的34.4369%。其中：参加表决的中小投资者共计8人，代表股份1,569,943股，占公司有表决权股份总数的0.1732%。

  （1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份310,502,209股，占公司有表决权股份总数的34.2636%。

  （2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计7人，代表股份1,569,843股，占公司有表决权股份总数的0.1732％。
  2、公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举董事会非独立董事的议案》

  表决结果：同意 220,648,852 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 70.7045%；反对 423,200 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 0.1356%；弃权 91,000,000 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 29.1599%。

  其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,146,743 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 73.0436%；反对 423,200 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.9564%；弃权 0 股。

    四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由浙江天册（深圳）律师事务所景霄律师和刘珂豪律师现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件
1、2023年度第四次临时股东大会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。

                                      威创集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 10 月 31 日